Blockchain-analysebedrijf Chainalysis zegt in een nieuwe meld die cryptocriminaliteit vechten is tot op zekere hoogte effectief geweest. Hoewel de hoeveelheid misdaad de afgelopen jaren niet noodzakelijkerwijs is gedaald, heeft de strijd ertegen criminelen beperkt tot bepaalde platforms wanneer ze geld uitbetalen, hun gestolen geld omzetten in fiat of illegale transacties aangaan.
Nieuw Chainalysis-rapport zegt dat criminelen niet zoveel bedrijven hebben
In zijn rapport zegt Chainalysis dat de meeste criminelen beperkt zijn tot ongeveer 915 digitale platforms om illegale overdrachten uit te voeren. Dit is het kleinste geregistreerde aantal sinds 2012, misschien wel een jaar waarin crypto nog erg nieuw en in ontwikkeling was. Het analysebedrijf zei ook dat veel illegale bedrijven de afgelopen jaren failliet zijn gegaan, waardoor criminelen tot minder opties worden beperkt omdat ze niet langer de grote toevluchtsoorden hebben om te verkennen bij het uitvoeren van illegale transacties.
Bovendien zei Chainalysis dat van de 915 beschikbare keuzes, ongeveer vijf bedrijven ongeveer 68 procent van de illegale transacties en uitbetalingen in de crypto-ruimte afhandelen. Kim Grauer - de onderzoeksdirecteur van Chainalysis - legde in een verklaring uit:
Het is schokkend om te zien dat sommige van deze stortingsadressen meer dan honderd miljoen dollar aan illegale fondsen verplaatsen en nog steeds actief zijn terwijl het iets is dat extreem transparant en gemakkelijk te zien is met blockchain-analyses, dus het lijkt een goed knelpunt waar we kunnen afsluiten , profileer en roei deze activiteit (tot op zekere hoogte) uit.
Grauer vervolgde door te zeggen dat het rapport niet duidelijk maakt of de misdaad in de ruimte het afgelopen jaar is gedaald of gestegen. Grauer zegt dat de details nogal lastig zijn en vermeldt:
Je voert geen ransomware-aanval uit als er geen manier is om dat losgeld om te zetten in iets bruikbaars. Wat we OFAC echt zien doen, en wat we echt hebben benadrukt, is dat de afritten voor het witwassen van geld de misdaad vergemakkelijken, en ik denk dat het voortdurende optreden heeft aangetoond dat mensen begrijpen dat ze op een punt zijn waar er zinvolle interventie kan zijn.
Vorig jaar leek een groot deel van de misdaad meer een 'witteboorden'-uiterlijk te krijgen. Er is bijvoorbeeld beweerd dat het digitaal uitleenprotocol Celsius mislukt is misbruikt geld van klanten voorafgaand aan het faillissement, dat begon in de zomer van 2022.
Hetzelfde werd gemeld voor FTX, het gouden kind van de crypto-arena. De oprichter en CEO van het bedrijf, Sam Bankman-Fried, werd ervan beschuldigd klantengelden gebruiken om leningen af te betalen voor zijn andere firma Alameda Research en om luxe Bahamaans onroerend goed te kopen.
Hoe beheers je dit?
Een anonieme ambtenaar van de Schatkist legde uit:
De manier waarop u witwassen op grote schaal aanpakt, is door langzaam het aantal openstaande kwetsbaarheden te verkleinen. Beetje bij beetje maak je de gaten steeds kleiner, kleiner en kleiner. Als je meer gaten in de dam dicht, stroomt er meer water door die open gaten.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-outlets-have-become-limited/