De crypto-ruimte kende vorig jaar een ongekende groei, en helaas leidde dit tot een zware toename van crypto-gerelateerde criminaliteit. Volgens een nieuw onderzoek, uitgevoerd door blockchain-analysebedrijf Chainalysis, is door illegale activiteiten in de crypto-ruimte ongeveer $14 miljard aan crypto naar oplichting of frauduleuze adressen gegaan.
Chainalysis: de hoeveelheid criminaliteit is in 2021 bijna verdubbeld
Vergelijk dit aantal met de 7.8 miljard dollar die in 2020 werd gestolen. Van het ene jaar op het andere zijn de fraudecijfers met ongeveer 80 procent toegenomen. Tegelijkertijd zijn de totale transacties die in 2021 in de crypto-ruimte plaatsvonden echter met meer dan 550 procent toegenomen. In totaal werd er in 15.8 maar liefst $2021 biljoen aan crypto verhandeld.
Kim Grauer – hoofd onderzoek bij Chainalysis – legde in een interview uit:
De hoeveelheid legitieme activiteiten groeide veel sneller dan de hoeveelheid criminele activiteiten.
Dit is een ontzettend goed teken omdat het suggereert dat de crypto-ruimte normaal groeit. Hoewel er sprake is van fraude en misdaad, weegt de hoeveelheid legitieme activiteiten die in de ruimte plaatsvinden duidelijk zwaarder dan alle illegale gebeurtenissen. Dit suggereert dat de ruimte veel mainstreamer en legitiemer wordt naarmate zowel retailers als instellingen massaal naar het aanbod toestromen.
Tegelijkertijd is het niet zo dat de fraude en misdaad die binnen de sector plaatsvinden, genegeerd kunnen worden, en dat zou ook niet zo moeten zijn. Als dit terzijde wordt geschoven, is de kans groot dat deze criminelen zullen blijven wegkomen met alles wat ze doen, en dat we in deze groeiende financiële arena wellicht geen einde zullen zien aan de fraude.
Als gevolg van de bedreigingen willen steeds meer toezichthouders invloed uitoefenen op de ruimte, en we kunnen potentieel verwachten dat regeringen meer betrokken raken bij crypto naarmate de ruimte groter wordt. Een van de grootste misdaden waar Chainalysis in 2021 getuige van was, was ransomware en NFT-gerelateerde oplichting.
Bovendien zeggen vertegenwoordigers dat ze binnen een bepaalde periode veel nieuwe munten hebben zien verschijnen, die binnen de kortste keren tot exorbitante prijzen zijn gestegen. Precies op het moment dat het leek alsof de zaken een nieuw hoogtepunt zouden bereiken, sloten leidinggevenden de munten af en gingen er vandoor met al het geld dat investeerders in de projecten hadden gestopt. Het is een klassiek snatch-and-flee-schema dat maar al te vaak voorkomt in de wereld van crypto.
Er is ook een sterke toename geweest van frauduleuze crypto-uitwisselingen, een opmerkelijk voorbeeld hiervan is Thodex in Istanbul, Turkije. Het bedrijf ontvluchtte onverwacht het land en zorgde ervoor dat ongeveer 400,000 klanten geen toegang meer hadden tot hun geld.
Defi is een groot doelwit
Ten slotte legde Grauer uit dat er meer fraude plaatsvindt tussen defi-platforms, aangezien hun code open-source is en voor iedereen toegankelijk is. Grauer zegt:
Een groot deel van de code die deze protocollen schrijft, is openbaar en open source, dus iedereen kan ze doornemen en zoeken naar bugs in de code die ze vervolgens kunnen misbruiken.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/