De United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft een rechtszaak aangespannen tegen Rathnakishore Giri uit New Albany. Het bureau breidde de rechtszaak uit tot zijn bedrijven, SR Private Equity, LLC en NBD Eidetic Capital LLC. Giri zou via deze bedrijven een frauduleus plan hebben uitgevoerd.
Volgens de recente verklaring van de CTFC is de aanklacht ingediend bij de United States District Court for Southern District, Ohio. Zoals opgemerkt in de indiening, zou de beklaagde, via zijn bedrijven, naar verluidt meer dan $ 12 miljoen en 10 BTC hebben geëist van meer dan 150 klanten. Als onderdeel van de claim in de rechtszaak, beheerde het bedrijf van Giri ook fondsen die waren gereserveerd voor cryptohandel van klanten.
De rechtszaak onthulde dat Giri's ouders, Loka Pavani Giri en Giri Subranmani, beide medeplichtig waren aan de fraude. Ze worden er allebei van beschuldigd gedaagden te zijn en geld in te houden zonder wettelijke basis.
De CFTC eist nu een bevel tegen verdere schendingen van haar regelgeving en de Community Exchange Act (CEA). Het bureau eist ook civiele geldboetes, een permanent handels- en registratieverbod en een terugbetaling van illegaal verkregen winsten op overtreders.
De verdachten zouden vanaf 2019 frauduleuze activiteiten hebben uitgevoerd tot ze dit jaar werden aangehouden door de CFTC. In de afgelopen drie jaar hebben zijn bedrijven op frauduleuze wijze meer dan $ 12 miljoen en 10 BTC-eenheden verworven. Het bedrijf gebruikte verschillende valse en misleidende verklaringen, zoals de zekerheid van winst en het veronderstelde succes van Giri als handelaar in digitale activa, om nietsvermoedende klanten te bedriegen.
Volgens CFTC verzekerden Giri en zijn bedrijven klanten dat hun startkapitaal op elk moment kon worden opgenomen. Ze beloofden ook op elk moment rente, wat niet klopte. Zoals onthuld, werden de fondsen die werden verkregen van de 150+ klanten geïnvesteerd in de persoonlijke digitale activa-investering van de verweerder.
De door CFTC ingediende klacht vermeldde in hun verzoek aan klanten dat de beklaagden de materiële feiten uitsloten. Het omvat ook het wanbeheer door de verweerder van openbare middelen om winsten uit te keren aan andere klanten in soortgelijke Ponzi-schema's. De klachten stellen ook dat het geld van klanten werd gebruikt om Giri's extravagante levensstijl te financieren, waaronder jachtverhuur, luxe vakanties en winkelen. De beklaagden hebben het geld van klanten omgeleid naar Giri's handelsrekeningen voor digitale activa.
Het bureau waarschuwde het grote publiek echter om altijd de registratiestatus van een bedrijf bij de CFTC te bevestigen voordat het hun kapitaal investeert. Het bureau bevestigt opnieuw zijn toewijding aan het volgen en volgen van verschillende frauduleuze projecten en bedrijven die de crypto-wereld op zijn kop zetten.
Bedenk in juni dat de regelgevende instantie de Zuid-Afrikaanse Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) in rekening heeft gebracht voor grondstoffenfraude met een waarde van $ 1.7 miljard. Het heeft ook een crypto-uitwisseling, Germini, aangeklaagd wegens verduistering van BTC-futures in 2017.
Verwant
Tamadoge - Speel om Meme Coin te verdienen
- Verdien TAMA in gevechten met Doge Pets
- Afgetopte voorraad van 2 miljard, tokenverbranding
- NFT-gebaseerd Metaverse-spel
- Voorverkoop nu live – tamadoge.io
Bron: https://insidebitcoins.com/news/cftc-sues-ohio-man-over-crypto-ponzi-scheme