crypto

CFTC ontvangt toestemmingsbestelling van $ 7.2 miljoen forex- en cryptofraudeurs

03/29/2022
Bitcoin Ethereum Nieuws

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft dinsdag aangekondigd dat zij een toestemmingsbevel heeft ontvangen voor haar handhavingsmaatregelen tegen de beklaagden die een zwendel in buitenlandse valuta (forex) en cryptocurrency-handel hebben gepleegd, waarbij meer dan $ 7.2 miljoen is opgelicht.

De voornaamste verdachte van de zaak was Abner Alejandro Tinoco, die een zogenaamde beleggingsonderneming leidde, Kikit & Mess Investments, LLC, en de van de investeerders ontvangen gelden verduisterde voor beheerde handelsactiviteiten.

De CFTC heeft Tinoco en zijn bedrijf in oktober 2010 voor het eerst aangeklaagd. In eerste instantie werd het opgelichte bedrag geschat op ongeveer $ 3.9 miljoen, maar later bleek het meer dan $ 7.2 miljoen te zijn.

De  CFTC  Het bevel legde een voorlopige voorziening op, waaronder een permanent verbod op handel en registratie voor Tinoco en zijn bedrijf. Verder werden ze ook uitgesloten van toekomstige schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA).

De beklaagden moeten ook restitutie, kwijtschelding en een civielrechtelijke boete betalen, maar over deze cijfers zal de toezichthouder op een later tijdstip beslissen.

Een enorme fraude

Volgens de CFTC beheerde Tinoco samen met zijn bedrijf het frauduleuze investeringsplan al sinds september 2020. Hij slaagde erin om het geld van minstens 322 klanten te verzamelen met de garantie dat ze hun op maat gemaakte handelsportefeuilles zouden beheren  forex  en cryptocurrency-investeringen en vroeg minstens $7.2 miljoen.

Hij handelde niet eens met het ingezamelde geld. In plaats daarvan gebruikte hij de opbrengst om zijn persoonlijke uitgaven te financieren, waaronder reiskosten voor het charteren van een privéjet, de aankoop van een luxe landhuis en ander onroerend goed, en de aankoop of lease van luxe auto's.

Tinoco en zijn bedrijf verhulden zelfs de rendementen door sommige investeerders te betalen met het geld dat ze van anderen hadden ingezameld, waardoor het een klassiek Ponzi-achtig plan werd.

Ondertussen is de CFTC actief bezig met het oppakken van fraudeurs op het gebied van investeringen. Eerder dit jaar schikte het bureau met een fraude met binaire opties voor $ 2.6 miljoen en beschuldigde ook de promotors van een ander Forex-zwendel van $ 58 miljoen.

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft dinsdag aangekondigd dat zij een toestemmingsbevel heeft ontvangen voor haar handhavingsmaatregelen tegen de beklaagden die een zwendel in buitenlandse valuta (forex) en cryptocurrency-handel hebben gepleegd, waarbij meer dan $ 7.2 miljoen is opgelicht.

De voornaamste verdachte van de zaak was Abner Alejandro Tinoco, die een zogenaamde beleggingsonderneming leidde, Kikit & Mess Investments, LLC, en de van de investeerders ontvangen gelden verduisterde voor beheerde handelsactiviteiten.

De CFTC heeft Tinoco en zijn bedrijf in oktober 2010 voor het eerst aangeklaagd. In eerste instantie werd het opgelichte bedrag geschat op ongeveer $ 3.9 miljoen, maar later bleek het meer dan $ 7.2 miljoen te zijn.

De  CFTC  Het bevel legde een voorlopige voorziening op, waaronder een permanent verbod op handel en registratie voor Tinoco en zijn bedrijf. Verder werden ze ook uitgesloten van toekomstige schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA).

De beklaagden moeten ook restitutie, kwijtschelding en een civielrechtelijke boete betalen, maar over deze cijfers zal de toezichthouder op een later tijdstip beslissen.

Een enorme fraude

Volgens de CFTC beheerde Tinoco samen met zijn bedrijf het frauduleuze investeringsplan al sinds september 2020. Hij slaagde erin om het geld van minstens 322 klanten te verzamelen met de garantie dat ze hun op maat gemaakte handelsportefeuilles zouden beheren  forex  en cryptocurrency-investeringen en vroeg minstens $7.2 miljoen.

Hij handelde niet eens met het ingezamelde geld. In plaats daarvan gebruikte hij de opbrengst om zijn persoonlijke uitgaven te financieren, waaronder reiskosten voor het charteren van een privéjet, de aankoop van een luxe landhuis en ander onroerend goed, en de aankoop of lease van luxe auto's.

Tinoco en zijn bedrijf verhulden zelfs de rendementen door sommige investeerders te betalen met het geld dat ze van anderen hadden ingezameld, waardoor het een klassiek Ponzi-achtig plan werd.

Ondertussen is de CFTC actief bezig met het oppakken van fraudeurs op het gebied van investeringen. Eerder dit jaar schikte het bureau met een fraude met binaire opties voor $ 2.6 miljoen en beschuldigde ook de promotors van een ander Forex-zwendel van $ 58 miljoen.

Bron: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/