De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft dinsdag aangekondigd dat het een civielrechtelijke handhavingsactie heeft aangespannen om vier operators aan te klagen voor het exploiteren van een Bitcoin-transactie ter waarde van $44 miljoen. Ponzi-schema Ponzi-regeling Een Ponzi-fraude is een zwendel die investeerders probeert te lokken en uiteindelijk winst uitkeert aan eerdere investeerders met geld van meer latere investeerders. Deze vorm van fraude laat slachtoffers geloven dat producten in plaats daarvan worden gegenereerd door productverkopen of andere middelen. In werkelijkheid zijn de meeste beleggers zich totaal niet bewust van de daadwerkelijke herkomst van inkomende fondsen. Een van de centrale kenmerken van een Ponzi-schema is de noodzaak van het voortdurende karakter ervan, dat afhankelijk is van een gestage stroom van nieuwe bijdragen en fondsen. Dit kan snel ontrafelen als beleggers terugbetaling vragen of eisen of het vertrouwen verliezen in de activa die ze geacht worden te bezitten. Terwijl eerdere afleveringen van deze zwendel historisch werden uitgevoerd, wordt de naam Ponzi-schema in de jaren 1920 geassocieerd met Charles Ponzi. Zijn oorspronkelijke zwendel was gebaseerd op de legitieme arbitrage van internationale antwoordcoupons voor postzegels. Dit maakte uiteindelijk plaats voor het omleiden van het geld van nieuwe investeerders om betalingen te doen aan eerdere investeerders en aan hemzelf. Er moet altijd een gezonde hoeveelheid scepsis aanwezig zijn met betrekking tot beleggen, wat zou moeten helpen bij het identificeren van manieren waarop zwendel zichzelf op de markt lijkt te brengen. Ponzi-schema's vereisen bijvoorbeeld bijna altijd een initiële investering en beloven bovengemiddelde rendementen. Dit omvat ook opzettelijk vage of willekeurige terminologie om meer beginnende beleggers in verwarring te brengen. Deze fraude zit vol met vermeldingen van "hoogrentende investeringsprogramma's", "offshore-investeringen" of "gegarandeerd rendement". Elke vorm van investeringsmogelijkheid moet altijd worden geanalyseerd en onderzocht. In de moderne tijd zijn er veel tools beschikbaar om oplichting of frauduleuze operaties te identificeren. In de meeste rechtsgebieden houden regelgevers voortdurend toezicht op deze vormen van marktmisbruik en het is belangrijk om deze registers te controleren voordat u daadwerkelijk investeert in dubieuze kansen. Een Ponzi-fraude is een zwendel die investeerders probeert te lokken en uiteindelijk winst uitkeert aan eerdere investeerders met geld van meer latere investeerders. Deze vorm van fraude laat slachtoffers geloven dat producten in plaats daarvan worden gegenereerd door productverkopen of andere middelen. In werkelijkheid zijn de meeste beleggers zich totaal niet bewust van de daadwerkelijke herkomst van inkomende fondsen. Een van de centrale kenmerken van een Ponzi-schema is de noodzaak van het voortdurende karakter ervan, dat afhankelijk is van een gestage stroom van nieuwe bijdragen en fondsen. Dit kan snel ontrafelen als beleggers terugbetaling vragen of eisen of het vertrouwen verliezen in de activa die ze geacht worden te bezitten. Terwijl eerdere afleveringen van deze zwendel historisch werden uitgevoerd, wordt de naam Ponzi-schema in de jaren 1920 geassocieerd met Charles Ponzi. Zijn oorspronkelijke zwendel was gebaseerd op de legitieme arbitrage van internationale antwoordcoupons voor postzegels. Dit maakte uiteindelijk plaats voor het omleiden van het geld van nieuwe investeerders om betalingen te doen aan eerdere investeerders en aan hemzelf. Er moet altijd een gezonde hoeveelheid scepsis aanwezig zijn met betrekking tot beleggen, wat zou moeten helpen bij het identificeren van manieren waarop zwendel zichzelf op de markt lijkt te brengen. Ponzi-schema's vereisen bijvoorbeeld bijna altijd een initiële investering en beloven bovengemiddelde rendementen. Dit omvat ook opzettelijk vage of willekeurige terminologie om meer beginnende beleggers in verwarring te brengen. Deze fraude zit vol met vermeldingen van "hoogrentende investeringsprogramma's", "offshore-investeringen" of "gegarandeerd rendement". Elke vorm van investeringsmogelijkheid moet altijd worden geanalyseerd en onderzocht. In de moderne tijd zijn er veel tools beschikbaar om oplichting of frauduleuze operaties te identificeren. In de meeste rechtsgebieden houden regelgevers voortdurend toezicht op deze vormen van marktmisbruik en het is belangrijk om deze registers te controleren voordat u daadwerkelijk investeert in dubieuze kansen. Lees deze term.
Volgens het persbericht werden Dwayne Golden uit Florida, Jatin Patel uit India, Marquis Egerton uit North Carolina en Gregory Aggesen uit New York beschuldigd van fraude wegens het uitvoeren van Ponzi-fraude waarbij Bitcoin Bitcoin Bitcoin is 's werelds eerste digitale valuta die in 2009 werd gecreëerd door een mysterieuze entiteit genaamd Satoshi Nakamoto. Als digitale valuta of cryptocurrency werkt Bitcoin zonder een centrale bank of enkele beheerder. In plaats daarvan kan Bitcoin worden verzonden via een peer-to-peer (P2P) netwerk, zonder tussenpersonen. Bitcoins worden niet uitgegeven of ondersteund door overheden of banken, en Bitcoin wordt niet beschouwd als wettig betaalmiddel, hoewel ze wel de status hebben van een erkende waardeoverdracht in sommige rechtsgebieden. In plaats van een fysieke valuta samen te stellen, zijn Bitcoins stukjes code die kunnen worden verzonden en ontvangen via een soort gedistribueerd grootboeknetwerk dat een blockchain wordt genoemd. Transacties op het Bitcoin-netwerk worden bevestigd door een netwerk van computers (of knooppunten) die een reeks complexe vergelijkingen oplossen. Dit proces wordt mijnbouw genoemd. In ruil voor mining ontvangen de computers beloningen in de vorm van nieuwe Bitcoins. Mijnbouw wordt in de loop van de tijd steeds moeilijker en de beloningen worden kleiner en kleiner. Er zijn in totaal 21 miljoen Bitcoins. Per mei 2020 zijn er 18.3 miljoen Bitcoins in omloop. Dit aantal verandert ongeveer elke 10 minuten wanneer nieuwe blokken worden gedolven. Momenteel voegt elk nieuw blok 12.5 bitcoins in omloop. Sinds de oprichting is Bitcoin de meest populaire en grootste cryptocurrency gebleven in termen van marktkapitalisatie ter wereld. De populariteit van Bitcoin heeft aanzienlijk bijgedragen aan de release van duizenden andere cryptocurrencies, genaamd "altcoins". Hoewel de cryptomarkt oorspronkelijk hegemonisch was, bevat het landschap van vandaag talloze altcoins. Bitcoincontroverse Bitcoin is uiterst controversieel sinds de oorspronkelijke lancering. Gezien zijn grillige karakter, is Bitcoin bekritiseerd vanwege het gebruik ervan bij illegale transacties en het witwassen van geld. Omdat het onmogelijk te traceren is, maken deze attributen van Bitcoin het ideale voertuig voor ongeoorloofd gedrag. Bovendien wijzen critici op het hoge elektriciteitsverbruik voor mijnbouw, ongebreidelde prijsvolatiliteit en diefstallen van beurzen. Bitcoin is gezien als een speculatieve zeepbel gezien het gebrek aan toezicht. De crypto heeft meerdere ineenstortingen doorstaan en heeft tot nu toe meer dan een decennium overleefd. In tegenstelling tot de lancering in 2009 wordt Bitcoin tegenwoordig heel anders bekeken en veel meer geaccepteerd door handelaren en andere entiteiten. Bitcoin is 's werelds eerste digitale valuta die in 2009 werd gecreëerd door een mysterieuze entiteit genaamd Satoshi Nakamoto. Als digitale valuta of cryptocurrency werkt Bitcoin zonder een centrale bank of enkele beheerder. In plaats daarvan kan Bitcoin worden verzonden via een peer-to-peer (P2P) netwerk, zonder tussenpersonen. Bitcoins worden niet uitgegeven of ondersteund door overheden of banken, en Bitcoin wordt niet beschouwd als wettig betaalmiddel, hoewel ze wel de status hebben van een erkende waardeoverdracht in sommige rechtsgebieden. In plaats van een fysieke valuta samen te stellen, zijn Bitcoins stukjes code die kunnen worden verzonden en ontvangen via een soort gedistribueerd grootboeknetwerk dat een blockchain wordt genoemd. Transacties op het Bitcoin-netwerk worden bevestigd door een netwerk van computers (of knooppunten) die een reeks complexe vergelijkingen oplossen. Dit proces wordt mijnbouw genoemd. In ruil voor mining ontvangen de computers beloningen in de vorm van nieuwe Bitcoins. Mijnbouw wordt in de loop van de tijd steeds moeilijker en de beloningen worden kleiner en kleiner. Er zijn in totaal 21 miljoen Bitcoins. Per mei 2020 zijn er 18.3 miljoen Bitcoins in omloop. Dit aantal verandert ongeveer elke 10 minuten wanneer nieuwe blokken worden gedolven. Momenteel voegt elk nieuw blok 12.5 bitcoins in omloop. Sinds de oprichting is Bitcoin de meest populaire en grootste cryptocurrency gebleven in termen van marktkapitalisatie ter wereld. De populariteit van Bitcoin heeft aanzienlijk bijgedragen aan de release van duizenden andere cryptocurrencies, genaamd "altcoins". Hoewel de cryptomarkt oorspronkelijk hegemonisch was, bevat het landschap van vandaag talloze altcoins. Bitcoincontroverse Bitcoin is uiterst controversieel sinds de oorspronkelijke lancering. Gezien zijn grillige karakter, is Bitcoin bekritiseerd vanwege het gebruik ervan bij illegale transacties en het witwassen van geld. Omdat het onmogelijk te traceren is, maken deze attributen van Bitcoin het ideale voertuig voor ongeoorloofd gedrag. Bovendien wijzen critici op het hoge elektriciteitsverbruik voor mijnbouw, ongebreidelde prijsvolatiliteit en diefstallen van beurzen. Bitcoin is gezien als een speculatieve zeepbel gezien het gebrek aan toezicht. De crypto heeft meerdere ineenstortingen doorstaan en heeft tot nu toe meer dan een decennium overleefd. In tegenstelling tot de lancering in 2009 wordt Bitcoin tegenwoordig heel anders bekeken en veel meer geaccepteerd door handelaren en andere entiteiten. Lees deze term, voor het op frauduleuze wijze verkrijgen van meer dan 44 miljoen dollar aan investeringen en het verduisteren van miljoenen dollars.
Golden, Patel en Egerton worden beschuldigd van het op frauduleuze wijze verkrijgen van meer dan $23 miljoen aan bitcoins via de websites Empowercoin en Ecoinplus. In de klacht wordt ook beweerd dat Golden, Patel, Aggesen en een medewerker JetCoin exploiteerden, waarmee ze individuen van meer dan $ 21 miljoen aan bitcoins hebben opgelicht.
In de klacht staat dat de websites klanten allemaal beloofden dat professionals hun bitcoins zouden verhandelen voor dagelijkse winst.
De Bitcoins van klanten werden ofwel verduisterd door beklaagden en hun medeplichtige, ofwel werden ze gebruikt om fictieve winstbetalingen te doen aan andere klanten die Ponzi-fraude waren, aldus de klacht.
Civiele monetaire sancties geëist
Golden, Patel en Egerton zouden $9.8 miljoen aan bitcoin hebben verduisterd. Bovendien worden de exploitanten en een medeplichtige ook beschuldigd van het verduisteren van Bitcoin ter waarde van ongeveer $7.8 miljoen, ontvangen van de JetCoin-website.
“Deze zaak illustreert hoe fraudeurs nooit moe worden van het bedenken van plannen om mensen te scheiden van hun zuurverdiende geld, en fraude met digitale activa is daarop geen uitzondering”, aldus Vincent McGonaglem, waarnemend directeur handhaving. Dienovereenkomstig worden restitutie, kwijtschelding, civielrechtelijke geldboetes en permanente handels- en registratieverboden gevraagd, evenals een permanent bevel tegen verdere schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA) en de CFTC-regelgeving, zoals ten laste gelegd.
Vorige maand heeft de CFTC The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza en Joseph Carvajales, beiden uit Miami, Florida, aangeklaagd voor fraude en verduistering van meer dan $19 miljoen met betrekking tot futures, forex en opties.
De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) heeft dinsdag aangekondigd dat het een civielrechtelijke handhavingsactie heeft aangespannen om vier operators aan te klagen voor het exploiteren van een Bitcoin-transactie ter waarde van $44 miljoen. Ponzi-schema Ponzi-regeling Een Ponzi-fraude is een zwendel die investeerders probeert te lokken en uiteindelijk winst uitkeert aan eerdere investeerders met geld van meer latere investeerders. Deze vorm van fraude laat slachtoffers geloven dat producten in plaats daarvan worden gegenereerd door productverkopen of andere middelen. In werkelijkheid zijn de meeste beleggers zich totaal niet bewust van de daadwerkelijke herkomst van inkomende fondsen. Een van de centrale kenmerken van een Ponzi-schema is de noodzaak van het voortdurende karakter ervan, dat afhankelijk is van een gestage stroom van nieuwe bijdragen en fondsen. Dit kan snel ontrafelen als beleggers terugbetaling vragen of eisen of het vertrouwen verliezen in de activa die ze geacht worden te bezitten. Terwijl eerdere afleveringen van deze zwendel historisch werden uitgevoerd, wordt de naam Ponzi-schema in de jaren 1920 geassocieerd met Charles Ponzi. Zijn oorspronkelijke zwendel was gebaseerd op de legitieme arbitrage van internationale antwoordcoupons voor postzegels. Dit maakte uiteindelijk plaats voor het omleiden van het geld van nieuwe investeerders om betalingen te doen aan eerdere investeerders en aan hemzelf. Er moet altijd een gezonde hoeveelheid scepsis aanwezig zijn met betrekking tot beleggen, wat zou moeten helpen bij het identificeren van manieren waarop zwendel zichzelf op de markt lijkt te brengen. Ponzi-schema's vereisen bijvoorbeeld bijna altijd een initiële investering en beloven bovengemiddelde rendementen. Dit omvat ook opzettelijk vage of willekeurige terminologie om meer beginnende beleggers in verwarring te brengen. Deze fraude zit vol met vermeldingen van "hoogrentende investeringsprogramma's", "offshore-investeringen" of "gegarandeerd rendement". Elke vorm van investeringsmogelijkheid moet altijd worden geanalyseerd en onderzocht. In de moderne tijd zijn er veel tools beschikbaar om oplichting of frauduleuze operaties te identificeren. In de meeste rechtsgebieden houden regelgevers voortdurend toezicht op deze vormen van marktmisbruik en het is belangrijk om deze registers te controleren voordat u daadwerkelijk investeert in dubieuze kansen. Een Ponzi-fraude is een zwendel die investeerders probeert te lokken en uiteindelijk winst uitkeert aan eerdere investeerders met geld van meer latere investeerders. Deze vorm van fraude laat slachtoffers geloven dat producten in plaats daarvan worden gegenereerd door productverkopen of andere middelen. In werkelijkheid zijn de meeste beleggers zich totaal niet bewust van de daadwerkelijke herkomst van inkomende fondsen. Een van de centrale kenmerken van een Ponzi-schema is de noodzaak van het voortdurende karakter ervan, dat afhankelijk is van een gestage stroom van nieuwe bijdragen en fondsen. Dit kan snel ontrafelen als beleggers terugbetaling vragen of eisen of het vertrouwen verliezen in de activa die ze geacht worden te bezitten. Terwijl eerdere afleveringen van deze zwendel historisch werden uitgevoerd, wordt de naam Ponzi-schema in de jaren 1920 geassocieerd met Charles Ponzi. Zijn oorspronkelijke zwendel was gebaseerd op de legitieme arbitrage van internationale antwoordcoupons voor postzegels. Dit maakte uiteindelijk plaats voor het omleiden van het geld van nieuwe investeerders om betalingen te doen aan eerdere investeerders en aan hemzelf. Er moet altijd een gezonde hoeveelheid scepsis aanwezig zijn met betrekking tot beleggen, wat zou moeten helpen bij het identificeren van manieren waarop zwendel zichzelf op de markt lijkt te brengen. Ponzi-schema's vereisen bijvoorbeeld bijna altijd een initiële investering en beloven bovengemiddelde rendementen. Dit omvat ook opzettelijk vage of willekeurige terminologie om meer beginnende beleggers in verwarring te brengen. Deze fraude zit vol met vermeldingen van "hoogrentende investeringsprogramma's", "offshore-investeringen" of "gegarandeerd rendement". Elke vorm van investeringsmogelijkheid moet altijd worden geanalyseerd en onderzocht. In de moderne tijd zijn er veel tools beschikbaar om oplichting of frauduleuze operaties te identificeren. In de meeste rechtsgebieden houden regelgevers voortdurend toezicht op deze vormen van marktmisbruik en het is belangrijk om deze registers te controleren voordat u daadwerkelijk investeert in dubieuze kansen. Lees deze term.
Volgens het persbericht werden Dwayne Golden uit Florida, Jatin Patel uit India, Marquis Egerton uit North Carolina en Gregory Aggesen uit New York beschuldigd van fraude wegens het uitvoeren van Ponzi-fraude waarbij Bitcoin Bitcoin Bitcoin is 's werelds eerste digitale valuta die in 2009 werd gecreëerd door een mysterieuze entiteit genaamd Satoshi Nakamoto. Als digitale valuta of cryptocurrency werkt Bitcoin zonder een centrale bank of enkele beheerder. In plaats daarvan kan Bitcoin worden verzonden via een peer-to-peer (P2P) netwerk, zonder tussenpersonen. Bitcoins worden niet uitgegeven of ondersteund door overheden of banken, en Bitcoin wordt niet beschouwd als wettig betaalmiddel, hoewel ze wel de status hebben van een erkende waardeoverdracht in sommige rechtsgebieden. In plaats van een fysieke valuta samen te stellen, zijn Bitcoins stukjes code die kunnen worden verzonden en ontvangen via een soort gedistribueerd grootboeknetwerk dat een blockchain wordt genoemd. Transacties op het Bitcoin-netwerk worden bevestigd door een netwerk van computers (of knooppunten) die een reeks complexe vergelijkingen oplossen. Dit proces wordt mijnbouw genoemd. In ruil voor mining ontvangen de computers beloningen in de vorm van nieuwe Bitcoins. Mijnbouw wordt in de loop van de tijd steeds moeilijker en de beloningen worden kleiner en kleiner. Er zijn in totaal 21 miljoen Bitcoins. Per mei 2020 zijn er 18.3 miljoen Bitcoins in omloop. Dit aantal verandert ongeveer elke 10 minuten wanneer nieuwe blokken worden gedolven. Momenteel voegt elk nieuw blok 12.5 bitcoins in omloop. Sinds de oprichting is Bitcoin de meest populaire en grootste cryptocurrency gebleven in termen van marktkapitalisatie ter wereld. De populariteit van Bitcoin heeft aanzienlijk bijgedragen aan de release van duizenden andere cryptocurrencies, genaamd "altcoins". Hoewel de cryptomarkt oorspronkelijk hegemonisch was, bevat het landschap van vandaag talloze altcoins. Bitcoincontroverse Bitcoin is uiterst controversieel sinds de oorspronkelijke lancering. Gezien zijn grillige karakter, is Bitcoin bekritiseerd vanwege het gebruik ervan bij illegale transacties en het witwassen van geld. Omdat het onmogelijk te traceren is, maken deze attributen van Bitcoin het ideale voertuig voor ongeoorloofd gedrag. Bovendien wijzen critici op het hoge elektriciteitsverbruik voor mijnbouw, ongebreidelde prijsvolatiliteit en diefstallen van beurzen. Bitcoin is gezien als een speculatieve zeepbel gezien het gebrek aan toezicht. De crypto heeft meerdere ineenstortingen doorstaan en heeft tot nu toe meer dan een decennium overleefd. In tegenstelling tot de lancering in 2009 wordt Bitcoin tegenwoordig heel anders bekeken en veel meer geaccepteerd door handelaren en andere entiteiten. Bitcoin is 's werelds eerste digitale valuta die in 2009 werd gecreëerd door een mysterieuze entiteit genaamd Satoshi Nakamoto. Als digitale valuta of cryptocurrency werkt Bitcoin zonder een centrale bank of enkele beheerder. In plaats daarvan kan Bitcoin worden verzonden via een peer-to-peer (P2P) netwerk, zonder tussenpersonen. Bitcoins worden niet uitgegeven of ondersteund door overheden of banken, en Bitcoin wordt niet beschouwd als wettig betaalmiddel, hoewel ze wel de status hebben van een erkende waardeoverdracht in sommige rechtsgebieden. In plaats van een fysieke valuta samen te stellen, zijn Bitcoins stukjes code die kunnen worden verzonden en ontvangen via een soort gedistribueerd grootboeknetwerk dat een blockchain wordt genoemd. Transacties op het Bitcoin-netwerk worden bevestigd door een netwerk van computers (of knooppunten) die een reeks complexe vergelijkingen oplossen. Dit proces wordt mijnbouw genoemd. In ruil voor mining ontvangen de computers beloningen in de vorm van nieuwe Bitcoins. Mijnbouw wordt in de loop van de tijd steeds moeilijker en de beloningen worden kleiner en kleiner. Er zijn in totaal 21 miljoen Bitcoins. Per mei 2020 zijn er 18.3 miljoen Bitcoins in omloop. Dit aantal verandert ongeveer elke 10 minuten wanneer nieuwe blokken worden gedolven. Momenteel voegt elk nieuw blok 12.5 bitcoins in omloop. Sinds de oprichting is Bitcoin de meest populaire en grootste cryptocurrency gebleven in termen van marktkapitalisatie ter wereld. De populariteit van Bitcoin heeft aanzienlijk bijgedragen aan de release van duizenden andere cryptocurrencies, genaamd "altcoins". Hoewel de cryptomarkt oorspronkelijk hegemonisch was, bevat het landschap van vandaag talloze altcoins. Bitcoincontroverse Bitcoin is uiterst controversieel sinds de oorspronkelijke lancering. Gezien zijn grillige karakter, is Bitcoin bekritiseerd vanwege het gebruik ervan bij illegale transacties en het witwassen van geld. Omdat het onmogelijk te traceren is, maken deze attributen van Bitcoin het ideale voertuig voor ongeoorloofd gedrag. Bovendien wijzen critici op het hoge elektriciteitsverbruik voor mijnbouw, ongebreidelde prijsvolatiliteit en diefstallen van beurzen. Bitcoin is gezien als een speculatieve zeepbel gezien het gebrek aan toezicht. De crypto heeft meerdere ineenstortingen doorstaan en heeft tot nu toe meer dan een decennium overleefd. In tegenstelling tot de lancering in 2009 wordt Bitcoin tegenwoordig heel anders bekeken en veel meer geaccepteerd door handelaren en andere entiteiten. Lees deze term, voor het op frauduleuze wijze verkrijgen van meer dan 44 miljoen dollar aan investeringen en het verduisteren van miljoenen dollars.
Golden, Patel en Egerton worden beschuldigd van het op frauduleuze wijze verkrijgen van meer dan $23 miljoen aan bitcoins via de websites Empowercoin en Ecoinplus. In de klacht wordt ook beweerd dat Golden, Patel, Aggesen en een medewerker JetCoin exploiteerden, waarmee ze individuen van meer dan $ 21 miljoen aan bitcoins hebben opgelicht.
In de klacht staat dat de websites klanten allemaal beloofden dat professionals hun bitcoins zouden verhandelen voor dagelijkse winst.
De Bitcoins van klanten werden ofwel verduisterd door beklaagden en hun medeplichtige, ofwel werden ze gebruikt om fictieve winstbetalingen te doen aan andere klanten die Ponzi-fraude waren, aldus de klacht.
Civiele monetaire sancties geëist
Golden, Patel en Egerton zouden $9.8 miljoen aan bitcoin hebben verduisterd. Bovendien worden de exploitanten en een medeplichtige ook beschuldigd van het verduisteren van Bitcoin ter waarde van ongeveer $7.8 miljoen, ontvangen van de JetCoin-website.
“Deze zaak illustreert hoe fraudeurs nooit moe worden van het bedenken van plannen om mensen te scheiden van hun zuurverdiende geld, en fraude met digitale activa is daarop geen uitzondering”, aldus Vincent McGonaglem, waarnemend directeur handhaving. Dienovereenkomstig worden restitutie, kwijtschelding, civielrechtelijke geldboetes en permanente handels- en registratieverboden gevraagd, evenals een permanent bevel tegen verdere schendingen van de Commodity Exchange Act (CEA) en de CFTC-regelgeving, zoals ten laste gelegd.
Vorige maand heeft de CFTC The W Trade Group LLC, Larry Ramos Mendoza en Joseph Carvajales, beiden uit Miami, Florida, aangeklaagd voor fraude en verduistering van meer dan $19 miljoen met betrekking tot futures, forex en opties.