De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zegt dat het juridische stappen onderneemt tegen een “nep” crypto-exchange, die investeerders zou hebben opgelicht met behulp van een varkensslachtprogramma.
Het slachten van varkens is een vorm van romantiekzwendel waarbij gerichte slachtoffers ongevraagde berichten worden gestuurd op sociale media, dating-apps of via sms-berichten om relaties op te bouwen en vertrouwen te winnen voordat een zogenaamde crypto-investeringsmogelijkheid wordt geïntroduceerd.
In een verklaring zegt de CFTC dat het een civielrechtelijke handhavingsactie tegen Debiex heeft aangespannen, waarbij wordt beweerd dat het platform geld heeft verduisterd dat de slachtoffers bedoeld hadden voor de handel in digitale activa.
Volgens de klacht van het bureau cultiveerden ongeïdentificeerde functionarissen en managers van Debiex vriendschappelijke of romantische relaties met potentiële slachtoffers om hen ertoe te brengen handelsrekeningen op de beurs te openen en te financieren.
Debiex zou de websites https://www.debiex.com en https://www.debiex.net, die in maart 2022 zijn gemaakt, hebben gebruikt om zich te richten op Aziatische Amerikanen die in de Verenigde Staten wonen.
“In plaats van het geld te gebruiken om namens de klanten te handelen, zoals beloofd, heeft Debiex zich de digitale activa van de klanten verduisterd. Zonder dat de klanten het wisten, en zoals beweerd, bootsten de websites van Debiex slechts de kenmerken van een legitiem live handelsplatform na en waren de ‘handelsaccounts’ op de websites een complete list. Er vond geen daadwerkelijke handel plaats namens de klanten.”
De CFTC beweert dat Debiex ongeveer 2.3 miljoen dollar van ongeveer vijf slachtoffers van het plan heeft aanvaard en verduisterd.
De toezichthouder noemt ook een zekere Zhang Cheng Yang als gedaagde, waarbij hij beweert dat hij als geldmuilezel voor Debiex heeft gehandeld, aangezien zijn digitale portemonnee werd gebruikt om het geld van ten minste één van de slachtoffers te verduisteren.
CFTC-commissaris Kristin N. Johnson legt uit waarom de regeling op een bepaalde doelgroep was gericht.
“In het huidige geval gebruikten de fraudeurs een gedeelde moedertaal en ander soortgelijk bewijs van een gedeelde identiteit om vertrouwen op te bouwen – om later deze intieme banden te misbruiken.”
Mis niets - Abonneer u om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Controleer Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surf naar de dagelijkse Hodl-mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Gegenereerde afbeelding: halverwege de reis
Bron: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/