Volgens de Financiële tijden, Alex Mashinsky, die op 27 september ontslag nam als CEO van Celsius, trok 10 miljoen dollar terug van de crypto-uitwisseling weken voordat deze failliet ging en bevroor opnames in juni.
Opnames, omwisselingen en overboekingen opgeschort door Celsius
Mashinsky's crypto-opnames in mei van dit jaar vielen samen met het feit dat veel klanten hun activa van het bedrijf terugtrokken, gealarmeerd door de bredere turbulentie op cryptomarkten en zorgen over de financiële gezondheid van Celsius.
Op 12 juni bevroor Celsius opnames, waardoor honderdduizenden particuliere beleggers geen toegang meer hadden tot hun geld. In juli ging het bedrijf failliet, waardoor er een gat van 1.2 miljard dollar in de balans achterbleef.
Klanten werden aangetrokken door het bedrijf van Celsius door zijn buitensporige rentetarieven, die op sommige cryptocurrencies tot 18% bereikten en een piek van $ 25 miljard aan crypto-holdings neerlegden.
Mashinsky nam dinsdag ontslag als CEO en zal nader worden onderzocht vanwege de onthullingen van de terugtrekking. Het zal onduidelijk zijn wanneer hij wist dat Celsius de activa van klanten niet zou kunnen teruggeven.
Celsius verstrekt informatie over de transacties van Mashinsky aan de rechtbank
Celsius is gepland om informatie over Mashinsky's transacties te verstrekken aan dezee rechtbank in de komende dagen als onderdeel van een uitgebreidere onthulling door het bedrijf van zijn financiële zaken.
A Masjinsky De woordvoerder verklaarde dat ondanks de opnames, hij en zijn familie nog steeds $ 44 miljoen aan crypto-activa hadden bevroren met Celsius, die hij vrijwillig had bekendgemaakt aan de officiële ongedekte crediteurencommissie (UCC) in de faillissementsprocedure.
De heer Mashinsky nam medio tot eind mei 2022 een percentage van de cryptocurrency op zijn rekening, waarvan een groot deel werd gebruikt om staats- en federale belastingen te betalen. Volgens de woordvoerder heeft hij consequent cryptocurrency gestort in bedragen van in totaal wat hij in mei in de negen maanden voorafgaand aan die opname heeft opgenomen.
Mashinsky, 56, was in 2017 mede-oprichter van Celsius en diende als het publieke gezicht van het bedrijf. Hij promootte zijn boodschap van financiële onafhankelijkheid van de banksector door deel te nemen aan wekelijkse videotoespraken op YouTube.
Door $600 miljoen aan eigen vermogen op te halen bij het op een na grootste pensioenfonds in Canada, Caisse de dépôt et placement du Québec, en de Amerikaanse investeringsmaatschappij WestCap, bereikte Celsius eind 3 een marktwaarde van $2021 miljard.
Ondanks het uiterlijke vertrouwen van Mashinsky worstelde het bedrijf achter de schermen om zijn activa te beheren, en soms moest het meer rente betalen aan consumenten dan het verdiende met uitlenen.
voorbije Evenementen
Celsius ondervond een reeks investeringsverliezen in 2021 en 2022, die hebben bijgedragen aan de ondergang, maar niet aan klanten werden bekendgemaakt. De financiële toezichthouder van de staat Vermont beweerde vorige maand dat Celsius al op 13 mei van dit jaar insolvent was.
In mei zag het bedrijf een enorme uitstroom van activa toen cryptomarkten werden opgeschrikt door de ineenstorting van twee onderling verbonden cryptocurrencies, TerraUSD en Luna. Hun ondergang veroorzaakte een kettingreactie van bedrijfsfaillissementen in de cryptocurrency-industrie.
Slechts enkele dagen voor het bevriezen van opnames, Celsius verzekerd klanten dat het over voldoende reserves beschikte en verklaarde "volle vaart vooruit".
Mashinsky, een voormalig telecommanager, wordt mogelijk gedwongen om de $ 10 miljoen terug te geven die hij van Celsius heeft teruggetrokken. Betalingen die door een bedrijf zijn gedaan in de 90 dagen voorafgaand aan het faillissement kunnen worden teruggevorderd ten gunste van alle schuldeisers volgens de Amerikaanse wetgeving.
Volgens een persoon die bekend is met de situatie, werd ongeveer $ 8 miljoen van de activa die Mashinsky had opgenomen, gebruikt om belastingen te betalen op inkomsten die door de activa op Celsius werden gegenereerd.
De resterende $ 2 miljoen was in de vorm van Celsius's eigen 'CEL'-token. Volgens de bron was de terugtrekking vooraf gepland en gerelateerd aan Mashinsky's estate planning.
Mashinsky, die ooit de meeste aandelen van Celsius had, beweert een van de grootste schuldeisers van het bedrijf te zijn. In zijn ontslagbrief van eerder deze week betuigde hij zijn spijt aan het publiek voor de "moeilijke financiële omstandigheden die individuen van onze gemeenschap moeten doorstaan".
Bron: https://crypto.news/celsius-networks-founder-withdrew-10-million-ahead-of-the-companys-insolvency/