Californië onderneemt actie tegen 11 crypto-bedrijven die naar verluidt werken als Ponzi-schema's

De regelgever van Californië heeft zich gericht op 11 crypto-gerelateerde entiteiten die naar verluidt de effectenwetten van de staat hebben geschonden.

De waakhond beweerde ook dat hun bedrijfsmodel op een Ponzi- of piramidespel leek.

• Het ministerie van Financiële Bescherming en Innovatie (DFPI), in een aankondiging op dinsdag, verklaarde dat hoewel alle beschuldigde bedrijven niet-geregistreerde effecten aan klanten aanboden, de meesten geld van investeerders zochten om namens hen cryptohandel uit te voeren.
• Ook zou een van de platforms om cryptocurrencies hebben gevraagd om metaverse software te bouwen. Bijgevolg gaf de DFPI een bevel om de 11 entiteiten op te houden.
• Een uittreksel uit de aankondiging luidt:

“De entiteiten zouden allemaal geld van investeerders hebben gebruikt om vermeende winsten aan andere investeerders te betalen, op de manier van een Ponzi-regeling. Bovendien had elk van de entiteiten een verwijzingsprogramma dat werkte op de manier van een piramidespel. De entiteiten beloofden investeerders commissies te betalen als ze nieuwe investeerders aanwerven, en extra commissies als de investeerders die ze rekruteerden op hun beurt nieuwe investeerders rekruteerden.”

• Sommige van de bedrijven die bij de zaak betrokken zijn, die, volgens de Californische toezichthouder, naar verluidt crypto-handelsdiensten exploiteren, zijn Pegasus, Elevate Pass, Remabit en World Over the Counter Limited.
• De laatste actie komt op de hielen van een eerder bevel tegen cryptocurrency-geldschieter Nexo. de DFPI beweerde dat het bedrijf zijn Earn Interest Product-account aan inwoners van Californië heeft aangeboden zonder het als effecten te registreren.