California Financial Regulator beschuldigt 11 entiteiten van Crypto Asset-Fueled Pyramid en Ponzi-schema's

Het California's Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) zegt dat het opschortende bevelen heeft uitgevaardigd voor 11 entiteiten die het beschuldigt van frauduleuze investeringsregelingen waarbij crypto-activa betrokken zijn. 

In een nieuwe verklaring zegt de DFPI dat de entiteiten Ponzi- en piramidespelen uitvoeren en effectenwetten schenden.

Inbegrepen in de 11 vermelde entiteiten zijn "vermeende" crypto-activahandelsplatforms, een gedecentraliseerd financieringsplatform (DeFi) en een metavers softwareontwikkelingsbedrijf.

De staatstoezichthouder zegt dat de 11 entiteiten de klassieke kenmerken van frauduleuze hebben hoogrentende investeringsprogramma's (HYIP's).

“Dit zijn investeringsfraudes die doorgaans een hoog rendement beloven met een laag risico en te consistent rendement, weinig details geven over de mensen die de HYIP runnen, vage taal gebruiken om te beschrijven hoe de HYIP geld verdient, verwijzingsbonussen aanbieden, stortingen en opnames met crypto-activa vergemakkelijken. , en gebruik sociale media om aandacht te trekken en investeerders aan te trekken.”

DFPI-commissaris Clothilde Hewlett zegt dat de recente actie van de afdeling een poging is om consumenten te beschermen tegen crypto-zwendel en ervoor te zorgen dat Californië een hub kan blijven voor de digitale activaruimte. 

"De DFPI zal Californische consumenten en investeerders blijven beschermen tegen crypto-zwendel en fraude... Deze acties beschermen niet alleen consumenten, maar zorgen er ook voor dat Californië de belangrijkste wereldwijde locatie blijft voor verantwoordelijke crypto-activabedrijven om te starten en te groeien."

In augustus heeft de DFPI ook uitgegeven failliete crypto-uitleenfirma Celsius Network een bevel op te schorten en te onthouden wegens vermeende schending van de California's Corporation Code. Deze week gaf het dezelfde order aan crypto geldschieter Nexo wegens vermeende schending van effectenwetten met zijn Earn Interest Product (EIP). 

Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen

 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/Thoughtform/NittyNice