Bulgaars lid van Crypto Scam OneCoin wordt geconfronteerd met gerechtigheid in de VS

De autoriteiten van de Verenigde Staten dienden een aanklacht in tegen Irina Dilkinska (die hoofd juridische zaken en naleving bij OneCoin was) wegens haar vermeende rol in de beruchte cryptozwendel en hebben haar uit Bulgarije naar de VS gedeporteerd.

Ze kan een maximale gevangenisstraf van 20 jaar krijgen voor het vermeende plegen van telefraude en nog eens 20 jaar voor het zogenaamd overtreden van de witwaswetten.

Een mogelijke gevangenisstraf voor een ander OneCoin-lid

In een recente persbericht, kondigde het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) aan dat Dilkinska zal verschijnen voor de Amerikaanse Magistraat Rechter Sarah Netburn. De Amerikaanse advocaat Damian Williams beweerde dat de 41-jarige Bulgaar het cryptopiramideschema OneCoin mogelijk heeft gemaakt om via lege vennootschappen miljoenen dollars aan illegale winsten wit te wassen. 

"Dilkinska hielp bij het bestendigen van een veelomvattend plan met miljoenen slachtoffers en miljarden dollars aan verliezen, en ze zal nu worden berecht voor haar vermeende misdaden", voegde hij eraan toe.

FBI-assistent-directeur Michael Driscoll beweerde dat ze haar mede-samenzweerder - Mark Scott - hielp met het witwassen van bijna $ 400 miljoen aan OneCoin-opbrengsten. Bovendien verbrandde ze belangrijke documenten en stuurde ze belastende berichten naar Konstantin Ignatov toen ze hoorde van de arrestatie van Scott. Sommige van de teksten die zogenaamd door de ambtenaren zijn gezien, luiden:

"Zie dit!!!!!;" “Er is iets aan de hand!!!!!;” "Als dit waar is, heb ik de mega-advocaten nodig voor wie [mede-samenzweerder FRANK SCHNEIDER] sprak!!!"

De Amerikaanse DOJ zei verder dat Dilkinska een eigendom beheerde dat toebehoorde aan het hoofd van OneCoin - Ruja Ignatova (beter bekend als "de Cryptoqueen").

Na haar uitlevering aan de Verenigde Staten werd de Bulgaarse beschuldigd van samenzwering om telefraude te plegen en één keer samenzwering om witwassen te plegen. Ze kan tot 40 jaar gevangenisstraf krijgen als ze schuldig wordt bevonden aan beide misdaden.

Ook Gilbert Armenta – de voormalige vriend van Ruja Ignatova – stond onlangs voor de rechter. Gerechtsgebouw van het zuidelijke district van New York (SDNY). veroordeeld hem tot vijf jaar gevangenisstraf voor het witwassen van $ 300 miljoen aan opbrengsten uit de OneCoin-fraude.

Hoe zit het met "de cryptokoningin?"

Ondanks de recente arrestaties van talloze personen die verbonden zijn met OneCoin, blijft de verblijfplaats van de leider van het plan onbekend.

Verschillende berichtgevingen hebben aangegeven dat Ignatova, die voor het laatst werd gezien in 2017 in Athene, Griekenland, zich zou kunnen verstoppen in een luxe jacht in de Middellandse Zee. De theorie klinkt plausibel aangezien de autoriteiten niet bevoegd zijn om mensen vast te houden die twaalf zeemijl verwijderd zijn van de kust.

Een recente Bulgaarse bron gezinspeeld dat "de Cryptoqueen" mogelijk op brute wijze is vermoord in november 2018. De huurmoordenaar, die handelde namens een lokale drugsbaron (die in verband werd gebracht met haar zwendel), hakte naar verluidt haar lichaam in stukken en gooide haar stoffelijk overschot in de Ionische zee. 

Aan de andere kant een penthouse ter waarde van bijna $ 15 miljoen (enkele jaren geleden gekocht door Ignatova) opnieuw verschenen op de Londense vastgoedmarkt eerder dit jaar, wat suggereert dat ze nog zou kunnen leven.