Britse toezichthouder vermeldt FTX-crypto-uitwisseling als 'niet-geautoriseerd' bedrijf

De Financial Conduct Authority (FCA), de belangrijkste financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk, heeft een waarschuwing afgegeven aan de op de Bahama's gebaseerde crypto-uitwisseling FTX en beweerde dat het zonder toestemming werkt. Het bedrijf sloot zich aan bij een groeiende lijst van niet-geregistreerde cryptocurrency-gerelateerde bedrijven die nog steeds zwaarder wegen dan de bedrijven die zich hebben aangemeld bij de FCA. 

Een waarschuwing, gedateerd 16 september, vorderingen dat het bedrijf "mogelijk zonder toestemming financiële diensten of producten in het VK levert." De FCA richt zich tot potentiële klanten en merkt op dat ze hun geld niet kunnen terugkrijgen of de bescherming van de Financial Services Compensation Scheme kunnen zoeken "als er iets misgaat".

Eind augustus bevatte de lijst van cryptobedrijven die bij de FCA waren geregistreerd 37 entiteiten, waarbij de Crypto.com de laatste om mee te doen. Andere bedrijven die in 2022 het registratieproces hebben doorlopen om de witwasregelgeving te bereiken goedkeuring waren eToro UK, DRW Global Markets LTD, Zodia Markets (UK) Limited, Uphold Europe Limited, Rubicon Digital UK Limited en Wintermute Trading LTD.

Zie ook: Britse regelgevers richten zich op Revolut wegens 'afwijking van materieel belang' bij controle

In januari 2020 zijn nieuwe op cryptocurrency gerichte regelgeving ingesteld om de FCA in staat te stellen toezicht te houden op bedrijven die in de ruimte actief zijn en AML en regelgeving voor terrorismefinanciering te handhaven. Als woordvoerder van de FCA uitgelegd aan Cointelegraph terug in augustus:

"Succesvolle registratie hangt af van een bedrijf dat voldoet aan de minimumnormen die we verwachten om het witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen, en we hebben te veel rode vlaggen op het gebied van financiële criminaliteit gemist door de crypto-activabedrijven die registratie zoeken."

Hoewel er geen duidelijk begrip is van hoe de onmiddellijke gevolgen voor de niet-geregistreerde entiteiten eruit kunnen zien, is de FCA zeker geen vegetariër als het gaat om handhaving. Op 13 september heeft een van de grootste aanbieders van elektronische betalingen in het Verenigd Koninkrijk, ePayments, sloot haar bedrijfsactiviteiten drie jaar later na ontvangst van een respectief bevel van de FCA vanwege vermeende zwakheden in de 'financiële misdaadcontroles'.

Het is niet de eerste keer dat FTX de laatste tijd de aandacht van de toezichthouders trekt. Op 19 augustus heeft de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) uitgegeven houd op en houd op met schrijven voor het bedrijf, bewerend dat het het publiek had misleid over bepaalde cryptocurrency-gerelateerde producten die door FDIC werden verzekerd.