Een crypto-forensisch bedrijf kondigde de ontdekking aan van informatie over een digitale portemonnee waarvan wordt aangenomen dat deze in verband wordt gebracht met Russische oligarchen en gesanctioneerde functionarissen.
Tom Robinson, mede-oprichter van Elliptic, maakte maandag bekend dat de portemonnee grote digitale activa bevat ter waarde van miljoenen dollars.
Het blockchain-beveiligingsbedrijf werkt samen met wetshandhavers om cryptocurrency-portefeuilles bloot te leggen die verband houden met gesanctioneerde personen of bedrijfsentiteiten.
Gerelateerd artikel | Mexicaanse drugskartels sluipen $ 25 miljard per jaar binnen en gebruiken Bitcoin om operaties te financieren
Illegale crypto-portemonnee
Elliptic heeft meer dan 15 miljoen digitale portemonnee-adressen ontdekt die verband houden met illegale activiteiten in Rusland, evenals "enkele honderdduizenden" die verband houden met gesanctioneerde Russen en hun handlangers, onthulden meerdere rapporten.
De ontdekking komt omdat westerse regeringen vrezen dat Russische oligarchen – die sancties tegemoet zien voor de invasie van Oekraïne door hun land – bitcoin, tether en andere privacybevorderende munten kunnen gebruiken om deze financiële “straffen” te omzeilen.
Naties versus Rusland
De Verenigde Staten, de Europese Unie, Groot-Brittannië en de Groep van Zeven (G7) landen hebben vorige week allemaal verklaringen afgegeven waarin stond dat sancties tegen Rusland met name van toepassing waren op cryptocurrency.
BTC totale marktkapitalisatie op $ 737.68 miljard op de dagelijkse grafiek | Bron: TradingView.com
In een interview met Bloomberg zei Robinson:
“Cryptovaluta kan worden gebruikt om sancties te omzeilen... Wat ter discussie staat, is de omvang. Het blijkt onwaarschijnlijk dat oligarchen sancties volledig kunnen omzeilen door al hun rijkdommen over te hevelen naar crypto.”
Elliptic heeft meer dan 400 digitale valutaplatforms gevonden waarmee anonieme gebruikers digitale activa kunnen uitwisselen met de Russische valuta, de roebel.
“Cryptovaluta is redelijk traceerbaar. Het kan en zal worden gebruikt om sancties te omzeilen, maar het is niet de wondermiddel', benadrukte Robinson.
Robinson verklaarde dat de roebelgerelateerde activiteit op sommige van de blootgestelde diensten aanzienlijk toenam in de week voorafgaand aan de Russische aanval op zijn buurland.
Tornado Cash, een aanbieder van geanonimiseerde Ethereum- en ERC-20-transacties, is zo'n leverancier die heeft geweigerd om diensten te beperken of zich aan boetes te houden.
Gerelateerd artikel | VS creëert nieuwe crypto-taskforce om de stroom van geld van Russische miljardairs te verstikken
Vorige week zei Brookings, een gerenommeerde Amerikaanse denktank, dat toezichthouders zich meer zorgen zouden moeten maken over privacymunten zoals Monero en Zcash vanwege hun anonimiseringsfuncties waardoor ze moeilijker te volgen zijn.
Crypto's cruciale rol tijdens crisis
Ondanks verzoeken van Oekraïense functionarissen hebben grote Amerikaanse cryptocurrency-uitwisselingen zoals Coinbase Global en Kraken ermee ingestemd zich te conformeren aan de opgelegde sancties, maar ze zijn niet van plan om alle gebruikers in Rusland te blokkeren.
Oekraïners en gewone Russen hebben zich tot cryptocurrency gewend omdat de bank- en betalingssystemen van hun land door het conflict zijn beïnvloed. Oekraïne heeft ook met succes miljoenen dollars aan digitale activa opgehaald om zijn defensieve maatregelen te versterken.
Ondertussen Bitcoin handelde tegen $ 38,700, een stijging van 0.5% ten opzichte van de voorgaande 24 uur. Ethereum handelde tegen $ 2,545, een verlies van 1.08% ten opzichte van de vorige dag.
Uitgelichte afbeelding van Coin News, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/forensics-firm-uncovers-15-million-crypto/