Blockchain-beveiligings- en forensisch onderzoekbedrijf Elliptic heeft samengewerkt met de autoriteiten om crypto-portefeuilles bloot te leggen die verbonden zijn aan gesanctioneerde individuen of organisaties.
Het in Groot-Brittannië gevestigde bedrijf heeft een portemonnee ontdekt met ‘aanzienlijke crypto-activabezit’ ter waarde van miljoenen dollars die mogelijk verband houden met gesanctioneerde Russische functionarissen en oligarchen.
Sprekend tot Bloomberg op 14 maart zei Tom Robinson, medeoprichter van Elliptic, dat crypto gebruikt zou kunnen worden voor het ontduiken van sancties. Het is echter inmiddels breed uitgemeten en algemeen aanvaard dat Rusland dat ook is Het is zeer onwaarschijnlijk dat het zich zal richten op crypto-activa om ze te omzeilen.
Het rapport specificeerde niet de exacte waarde van de crypto in de portemonnee die het ontdekte, of de aard van de activa die het bezat. Robinson voegde eraan toe dat de omvang van het gebruik van crypto twijfelachtig is, en legde uit:
“Het blijkt niet realistisch te zijn dat oligarchen de sancties volledig kunnen omzeilen door al hun rijkdom in crypto te stoppen. Crypto is zeer traceerbaar. Crypto kan en zal worden gebruikt voor het ontduiken van sancties, maar het is niet het wondermiddel.”
Elliptic heeft al meer dan 400 cryptodiensten geïdentificeerd waarmee anonieme gebruikers digitale activa met roebels kunnen verhandelen. Het verbond ook meer dan 15 miljoen crypto-adressen met Russisch-gerelateerde criminele activiteiten.
Robinson voegde eraan toe dat de roebelgerelateerde activiteiten op sommige van deze diensten in de week vóór het uitbreken van de oorlog een enorme vlucht namen. Tornado Cash, dat Ethereum- en ERC-20-transacties anonimiseert, is zo’n aanbieder die geweigerd om diensten te beperken of sancties op te leggen.
“Over het algemeen is het niveau van de naleving van sancties zeer hoog”, zei Robinson verwijzend naar de spraakmakende uitwisselingen zoals Coinbase en Binance die hebben voldaan aan sanctieverzoeken van mondiale toezichthouders.
Zie ook: Crypto biedt Rusland geen uitweg uit westerse sancties
Elliptic volgt ook crypto-donaties ter ondersteuning van de Oekraïense humanitaire inspanning. Het is de nieuwste -update op 11 maart om 23.30 uur UTC bleek dat er in totaal 63.8 miljoen dollar was gestuurd naar de Oekraïense regering en een NGO die steun verleende aan het leger.
Merkel Science heeft hiervoor verschillende bronnen aangeboord verslag, wat een veel hoger cijfer laat zien van $93.6 miljoen aan totale cryptodonaties voor Oekraïne.
Bron: https://cointelegraph.com/news/blockchain-forensics-firm-finds-millions-in-sanctioned-crypto-wallet