Bittrex Crypto Exchange beboet $ 30 miljoen voor schending van Amerikaanse sancties

Cryptocurrency-uitwisseling Bittrex stemde ermee in om de Amerikaanse schatkist een recordboete van $ 24.3 miljoen te betalen voor het naar verluidt overtreden van meerdere Amerikaanse sancties.

Dit markeert de grootste boete van het federale agentschap op een crypto-bedrijf voor overtredingen van sancties.

Het in Bellevue, Washington gevestigde bedrijf verwerkte tussen 263 en 2014 transacties ter waarde van meer dan $ 2017 miljoen van klanten in de Krim-regio van Oekraïne, Cuba, Iran, Soedan en Syrië, volgens een verklaring dinsdag door het ministerie van Financiën.  

Aangezien Bittrex in de VS is gevestigd, is het vanwege toepasselijke sancties verboden om zaken te doen met gebruikers in deze rechtsgebieden.

"Op basis van de adresgegevens van het internetprotocol en de fysieke adresgegevens die bij de onboarding over elke klant zijn verzameld, had Bittrex reden om te weten dat deze gebruikers zich in rechtsgebieden bevonden die onderworpen waren aan sancties", zei de Treasury, eraan toevoegend dat de uitwisseling deze informatie niet op voorwaarden screende. geassocieerd met gesanctioneerde jurisdicties.

FinCEN legt aparte boete op voor overtredingen Wet bankgeheim

Zowel het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën als het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hebben Bittrex boetes opgelegd van elk ongeveer $ 24 miljoen en $ 29 miljoen. De laatstgenoemde boete is het gevolg van overtredingen van de Wet op het bankgeheim, omdat Bittrex er niet in slaagde een effectief antiwitwasprogramma te implementeren.

Maar termen van de schikking blijkt dat FinCEN $ 24 miljoen zou overmaken aan OFAC na ontvangst van de betaling van $ 29 miljoen, aangezien sommige van de schendingen verband houden met "hetzelfde onderliggende gedrag". In feite zal Bittrex in totaal $ 29.3 miljoen moeten betalen.

"Virtuele valuta-uitwisselingen die wereldwijd actief zijn, moeten zowel begrijpen wie - als waar - hun klanten zijn", zei OFAC-directeur Andrea Gacki in een verklaring. 

"OFAC zal verantwoordelijke bedrijven blijven houden, in de virtuele valuta-industrie en elders, waarvan het niet implementeren van passende controles leidt tot overtredingen van sancties."

De Amerikaanse autoriteiten hebben hun inspanningen opgevoerd om crypto-bedrijven te straffen die ofwel niet-geregistreerde effecten aanbieden of de autoriteit overschrijden. In augustus heeft de OFAC de grote Web3-mixservice Tornado Cash gesanctioneerd, opmerkend de service werd gebruikt door de door de Noord-Koreaanse staat gesponsorde hackgroep Lazarus om bijna $ 455 miljoen aan ether te stelen.

Bittrex heeft het verzoek van Blockworks om commentaar niet op tijd teruggestuurd.

Bijwonen DAS:LONDEN en hoor hoe de grootste TradFi- en crypto-instellingen de toekomst zien van de institutionele acceptatie van crypto. Register hier.