Bittrex Crypto Exchange beboet $ 24 miljoen voor Amerikaanse sanctieschending

Het hele idee van cryptocurrency ligt in het concept van onafhankelijkheid en vrijheid. Als het echter om regelgeving gaat, is er niets dat crypto-uitwisselingen en het ecosysteem kan helpen deze te omzeilen.

Een van die crypto-uitwisselingen die onlangs onder toezicht van de overheid is gekomen, is Bittrex. De crypto-uitwisseling is schuldig bevonden aan het overtreden van de sancties van de Verenigde Staten. Deze stap leidde ertoe dat het Amerikaanse ministerie van Financiën de beurs met een van de meest significante boetes in de geschiedenis sloeg.

Wat waren de exacte redenen waarom de Amerikaanse schatkist Bittrex boete had gedaan? Wat zou het effect zijn van deze sancties? Laten we hier meer te weten komen.

Bittrex schendt Amerikaanse sancties: wat is het scenario?

Op dinsdag was de crypto-uitwisseling Bittrex het gezicht van een van de belangrijkste boetes in de Amerikaanse geschiedenis, ooit geïmplementeerd op een crypto-uitwisseling.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Bittrex tussen 2014 en 2017 klanten uit Iran, Cuba, Soedan, Syrië en de geannexeerde regio van de Krim in Oekraïne in staat gesteld cryptotransacties uit te voeren via Bittrex. De waarde van de transacties wordt geschat op ongeveer $ 263 miljoen.

Volgens het ministerie van Financiën had Brittex slechts twee werknemers in dienst met bijna geen anti-witwastraining om eventuele verdachte transacties te beoordelen. Dit resulteerde in ongeveer 116,421 schijnbare sanctieovertredingen.

Als gevolg van deze overtredingen legden het Office of Foreign Assets Control (OFAC) en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het ministerie van Financiën forse boetes op van respectievelijk $ 24 miljoen en $ 29 miljoen aan Bittrex. Volgens de schikkingsvoorwaarden zou FinCEN de $ 24 miljoen echter overmaken aan OFAC nadat het zijn betaling van $ 29 miljoen van Bittrex heeft ontvangen. Daarom zal Bittrex uiteindelijk een boete van $ 29 miljoen betalen.

FinCEN zei in een verklaring dat uit het onderzoek is gebleken dat Bittrex er tussen februari 2014 en december 2018 niet in geslaagd is een effectief antiwitwasmechanisme in stand te houden. Het voegde eraan toe: "Het AML-programma van Bittrex slaagde er niet in om de risico's die gepaard gaan met de producten en diensten die het aanbood, inclusief anonimiteit-verbeterde cryptocurrencies, op de juiste manier aan te pakken".

Bittrex heeft een verklaring vrijgegeven, waarin het melding maakt van een goede afsluiting van de situatie. "Sinds de oprichting heeft Bittrex ernaar gestreefd om ijverig en te goeder trouw aan alle overheidsvereisten te voldoen ... Het bedrijf is "blij deze kwestie volledig te hebben opgelost" met de overheidsinstanties, zei Bittrex in zijn vrijgegeven verklaring.

Wat is Bittrex?

Bittrex heeft naam gemaakt als een van de veiligste handelsplatforms ter wereld.

Het platform biedt enkele van de beste diepgaande functies in het spel. Het platform is beschikbaar in de Verenigde Staten, maar het enige voorbehoud is dat het niet in alle 50 Amerikaanse staten beschikbaar is.

Een van de beste functies waar het platform uit bestaat, is de onmiddellijke koop- en verkoopfunctie die een voordeel kan zijn voor verschillende beginnende investeerders, die net de cryptomarkten betreden. Met behulp van de Instant Buy and Sell-functie kunnen beleggers een aantal cryptocurrencies kopen met behulp van hun gekoppelde bankrekeningen.

Bovendien, als het op beveiliging aankomt, is het platform behoorlijk ouderwets en slaat het de meeste van zijn cryptocurrencies op in koude opslag. Afgezien hiervan heeft het platform ook tweefactorauthenticatie en whitelisting voor portemonnee en IP-adres.

Wat zijn de gevolgen?

Hoewel dit misschien de grootste boete is die een crypto-uitwisseling of -instelling kan krijgen, is het zeker niet de eerste of de laatste. BitGo en BitPay kregen een boete van respectievelijk $ 98,000 en $ 507,000 voor ongeveer 2012 kennelijke overtredingen.

Naarmate wereldwijde geopolitieke situaties veranderen en cryptocurrency aan kracht wint, kunnen er meer van dergelijke gevallen plaatsvinden.

Tijdens de Bittrex-situatie zei de directeur van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) Andrea Gacki: "Als virtuele valutabedrijven er niet in slagen om effectieve controles op het naleven van sancties uit te voeren, inclusief het screenen van klanten in gesanctioneerde rechtsgebieden, kunnen ze een voertuig worden voor illegale actoren die een bedreiging vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid”.

Overheidsinstanties zoals het Amerikaanse ministerie van Financiën, het Hooggerechtshof en de Securities and Exchange Commission hebben hard opgetreden tegen crypto-gerelateerde instellingen en transacties die plaatsvinden. Een van de grootste dergelijke scenario's waren de kosten van de SEC op Ripple rond de verkoop van de native token XRP.

Hoewel de regelgeving een middel kan zijn om ervoor te zorgen dat er geen wangedrag wordt gepleegd, is de kans groot dat het een hindernis vormt voor innovatieve cryptoprojecten in de industrie.

Conclusie: wat biedt de toekomst voor Bittrex- en Crypto-uitwisselingen?

Bittrex is misschien wel een van de grootste overheidsboetes ooit die een crypto-uitwisseling moet ondergaan, maar het lijkt erop dat het misschien niet de laatste is.

De afgelopen dagen, nu de cryptomarkten al in de winter aan het wankelen zijn, zal de aanscherping van het regelgevend kader het voor hen alleen maar moeilijker maken. Dit zorgt er echter voor dat er minimale misstanden en maximale transparantie zijn. Vooral als het gaat om transacties die plaatsvinden binnen het crypto-ecosysteem.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft samen met andere regelgevende instanties zoals de Securities and Exchange Commission hard opgetreden tegen crypto-instellingen in het hele land. Vorige maand verbood het Amerikaanse ministerie van Financiën burgers om Tornado Cash te gebruiken, een app die Ethereum-transacties anoniem maakte.

Naar verwachting zal het Amerikaanse ministerie van Financiën in 2023 een "illegale financiële risicobeoordeling" van Defi- en NFT-tokens afronden.

Het is vrij waarschijnlijk dat in de nabije toekomst, naarmate de effecten en impact van cryptocurrencies toenemen, regelgevende instanties en overheidsinstanties misschien eens nader willen bekijken hoe deze dingen werken en of er iets mis is. Hoewel het nog moet worden gezien hoe de crypto-enthousiastelingen en de algehele markt op deze verandering zullen reageren, geloven sommige experts dat het kan helpen bij het reguleren van cryptocurrencies, anderen zijn van mening dat het de ware essentie van crypto kan beïnvloeden.

Lees meer

• Voorverkoop in vroege fase Nu live
• Doxxed Professioneel Team
• Gebruiksscenario's in de industrie – gecompenseerde COXNUMX-voetafdruk