De al lang bestaande cryptofraudezaak tegen BitConnect, de oprichter en de initiatiefnemers moet nog worden opgelost. De SEC heeft onthuld dat Satish Kumbhani, de oprichter van de crypto-uitwisseling, nergens te vinden is.
De SEC is op zoek naar de aangeklaagde oprichter van BitConnect
In een recente rechterlijke aanklagersSEC-advocaat Richard Primoff verklaarde dat Kumbhani is verdwenen uit zijn geboorteland India. Hij voegde eraan toe dat alle pogingen om zijn verblijfplaats te weten te komen, zijn mislukt
Sinds november overlegt de commissie met de financiële regelgevende instanties van dat land in een poging het adres van Kumbhani te achterhalen. Op dit moment is de locatie van Kumbhani echter onbekend, aldus Primoff.
Dit heeft ertoe geleid dat de SEC niet in staat is Kumbhani op de hoogte te stellen van de beschuldigingen die tegen hem zijn geuit. De SEC vroeg de rechtbank om uitstel van de zaak tot 30 mei, omdat zij blijft zoeken naar de 36-jarige.
De SEC-aanvraag komt nadat Kumbhani formeel werd beschuldigd van betrokkenheid bij een bedrag van $ 2.4 miljard afgelopen vrijdag in San Diego door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ). De aanklacht beschuldigt de BitConnect-oprichter van het wereldwijd misleiden van investeerders via het crypto-uitwisselingen "Lending Program".
Onder het genoemde programma vertelden Kumbhani en anderen investeerders dat de beurs hen winst zou kunnen opleveren met behulp van twee eigen geautomatiseerde handelssoftware - "BitConnect Trading Bot" en "Volatility Software".
Hoewel dergelijke technologie niet bestond, heeft de uitwisseling jarenlang het Ponzi-schema voortgezet, waarbij geld van nieuwe investeerders werd gebruikt om vroege investeerders te betalen, terwijl ook een groot deel van het geld werd overgeheveld.
In 2018 stopte de beurs abrupt met het kredietprogramma na ontvangst van lastenbevelen van staatstoezichthouders, waaronder Texas en North Carolina. Glenn Arcaro, de promotor van BitConnect in de VS, bekende afgelopen september schuldig te zijn aan beschuldigingen van fraude.
De SEC gaat nog steeds achter andere promotors van het Ponzi-schema aan. Kumbhani kan tot 70 jaar gevangenisstraf krijgen als hij schuldig wordt bevonden aan alle aanklachten. De rechtbank wil ook de 2.4 miljard dollar die van investeerders is gestolen, terugvorderen.
Slachtoffers van crypto-zwendel kunnen hopen op gerechtigheid
Hoewel veel crypto-zwendel onopgelost is gebleven, worden steeds meer gevallen opgelost. In het recente verleden hebben rechtbanken hun betrokkenheid vergroot om crypto-oplichters te laten boeken.
Dit jaar is er de teruggave van $ 3.6 miljard aan Bitcoin die in 2016 van Bitfinex is gestolen. Twee verdachten werden ook gearresteerd door de inspanningen van onderzoekers van het DOJ.
Ondertussen zijn slachtoffers van de oplichting aangemoedigd om naar voren te komen om schadevergoeding te eisen.
Disclaimer
De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.
over de auteur
Bron: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flees-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/