Binance volgens een rapport van Reuters tussen 2.35 en 2017 voor ten minste 2022 miljard dollar aan transacties uit illegale bronnen gefaciliteerd.
De onderzoeksrapport beweert dat miljarden dollars aan cryptocurrency afkomstig van hacks, investeringsfraude en illegale drugsverkoop in de loop van vijf jaar via Binance zijn gepasseerd. In één geval verwerkten gebruikers van de Russischtalige site Hydra, een drugsmarkt op het darknet, tussen 780 en 2017 transacties via Binance voor een totaalbedrag van $2022 miljoen.
Het totale cijfer is gebaseerd op verklaringen van rechtshandhavingsinstanties over de hele wereld, een onderzoek van rechtszaken en een analyse van blockchain-gegevens, waarvan de meeste zijn verstrekt door het in Amsterdam gevestigde analysebureau Crystal Blockchain. Reuters beoordeelde ook Binance-klanttransacties op darknet-sites. De gegevens omvatten ook crypto die door verschillende digitale portemonnees was gegaan voordat ze Binance bereikten, waarbij de “indirecte” stromen volgens de Financial Action Task Force een alarmsignaal voor het witwassen van geld waren.
Het artikel citeerde ook crypto-onderzoeker Chainalysis, die in een rapport uit 2020 verklaarde dat Binance alleen al in 770 illegale fondsen ter waarde van $2019 miljoen had ontvangen. Het artikel erkende echter ook dat de hoeveelheid illegaal verkregen crypto die via Binance passeerde een klein deel vertegenwoordigde van de totale handelsvolumes van 's werelds grootste beurs.
Lazarus-hack
Het artikel bevatte een prominent geval, toen de Slowaakse crypto-uitwisseling Eterbase in september 2020 werd geïnfiltreerd door de Noord-Koreaanse hackgroep Lazarus. Na het stelen van $ 5.4 miljoen aan crypto, openden de hackers enkele uren later meerdere anonieme accounts op Binance met alleen gecodeerde e-mailadressen als identificatie. ging vervolgens verder met het omzetten van de gestolen fondsen en het verdoezelen van hun spoor.
Deze transacties werden bevestigd door gegevens die Binance had gedeeld met de Slowaakse nationale politie. Uiteindelijk kon Eterbase het geld niet lokaliseren en terugvorderen. Volgens mede-oprichter van Eterbase, Robert Auxt, “had Binance geen idee wie geld via hun beurs verplaatste.”
Binance-reactie
Terwijl CEO van Binance, Changpeng Zhao, niet beschikbaar was voor commentaar, reageerde Chief Communications Officer Patrick Hillmann op schriftelijke vragen van Reuters. Hoewel hij verklaarde dat Binance de schatting niet als accuraat beschouwde, verzuimde hij cijfers te verstrekken om de beschuldiging te weerleggen, ondanks een verzoek om gegevens over de gevallen die in het artikel worden genoemd.
Volgens Hillmann bouwt Binance aan “het meest geavanceerde cyberforensische team ter wereld”, terwijl het ernaar streeft “ons vermogen om illegale crypto-activiteit op ons platform te detecteren verder te verbeteren.” Momenteel monitort Binance transacties en maakt gebruik van risicobeoordelingen om “ervoor te zorgen dat illegale fondsen worden gevolgd, bevroren, teruggevorderd en/of teruggestuurd naar de rechtmatige eigenaar”, aldus Hillmann.
Eerder dit jaar werd Binance in een ander onderzoeksartikel van Reuters beschuldigd van het delen van persoonlijke gegevens van gebruikers met de Russische autoriteiten, waardoor zij mogelijk het risico lopen op represailles. Binance reageerde met een lange verklaring en beweerde dat het artikel een “vals verhaal."
Wat vind je van dit onderwerp? Schrijf ons en vertel het ons!
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/binance-facilitated-crypto-theft-for-years-says-investigative-report/