Binance heeft afstand genomen van de omstreden Indiase digitale activa-uitwisseling WazirX, aangezien CEO Changpeng "CZ" Zhao heeft verklaard dat Binance de in 2019 gestarte WazirX-acquisitieovereenkomst nooit heeft voltooid, en als zodanig biedt de eerste alleen portemonnee-services als een technische oplossing voor de laatste , volgens rapporten op 8 augustus 2022.
WazirX in de problemen
Er wordt aan herinnerd dat op 3 augustus 2022 rapporten naar voren kwamen dat India's Directorate of Enforcement (ED), onderzoeken heeft gestart naar de activiteiten van een van de toonaangevende bitcoin (BTC) handelsplatformen van het land naar aanleiding van vermoedens van witwassen.
Destijds liet Pankaj Chaudhary, de Indiase staatsminister van Financiën doorschemeren dat de ED onderzoek deed naar WazirX over twee gevallen van illegale activiteiten onder de bepalingen van de Foreign Exchange Management Act (FEMA) van de regio.
Hij zei.
In een van de gevallen is uit onderzoek tot nu toe gebleken dat een Indiaas crypto-uitwisselingsplatform, WazirX, beheerd door Zanmai Labs Private Limited in India, gebruikmaakte van de ommuurde infrastructuur van de op Cayman Island gebaseerde uitwisseling Binance. Ook is gebleken dat alle cryptotransacties tussen deze twee beurzen niet eens op de blockchains werden vastgelegd en dus in nevelen gehuld waren.
Binance ontkent eigenaar te zijn van WazirX Exchange in India
Zoals gerapporteerd door crypto.nieuws in november 2019 kondigde Binance de overname van WazirX aan. Destijds maakte CEO CZ duidelijk dat de deal WazirX-gebruikers in staat zal stellen bitcoin (BTC) en andere cryptocurrencies te kopen en verkopen via de gateway van Binance.
Snel vooruitspoelen naar 5 augustus 2022 en CZ heeft: beweerde dat de overnameovereenkomst tussen Binance en WazirX nooit is afgerond, wat betekent dat de eerste niet verantwoordelijk is voor het beheer van de laatste.
In een tweet legde CZ uit:
Op 21 november 2019 publiceerde Binance een blogbericht dat het WazirX had 'overgenomen'. Deze transactie is nooit voltooid. Binance heeft op geen enkel moment aandelen gehad van Zanmai Labs, de entiteit die WazirX exploiteert.
Volgens de CEO biedt Binance alleen portemonnee-transacties aan WazirX aan als een technische dienst en faciliteert het ook off-chain-transacties namens de laatste als een manier om het te helpen de kosten te verlagen.
CZ verklaarde verder dat alle belangrijke operaties op de omstreden beurs worden afgehandeld door het WazirX-team, inclusief gebruikersaanmeldingen, know-your-customer (KYC), handel en opnameverwerking.
De CEO voegde daar nog aan toe:
Recente beschuldigingen over de werking van WazirX en hoe het platform wordt beheerd door Zanmai Labs, baren Binance grote zorgen. Binance werkt samen met wetshandhavingsinstanties over de hele wereld. We werken graag op alle mogelijke manieren met ED samen.
Tot dusver heeft de ED de INR 646,700,000 ($ 8.1 miljoen) op de bankrekening van Zanmai-directeur Sameer Mhatre bevroren, bewerend dat de uitvoerende macht niet heeft meegewerkt met het bureau in zijn witwasonderzoeken.
De regelgevende donkere wolken die het cryptocurrency-ecosysteem van India omringen, hebben al geleid tot een massale uittocht van crypto-bedrijven uit het land en als de laatste beschuldigingen tegen WazirX door de autoriteiten waar blijken te zijn, kunnen regelgevers worden gedwongen om strenger regelgevend toezicht op te leggen aan de al stervende blockchain-ecosysteem.
Bron: https://crypto.news/money-laundering-binance-distances-self-from-wazirx/