Binance neemt afstand van India's Crypto Exchange WazirX

De chef van Binance zei vrijdag dat zijn bedrijf meer dan twee jaar geleden nooit een deal heeft gesloten om crypto-uitwisseling WarzirX te verwerven, dagen nadat het platform werd beschuldigd van het omzeilen van toezicht door de regelgevende instanties van India.

CEO Changpeng "CZ" Zhao zei in a tweet draad de deal van november 2019 "werd nooit voltooid" en Binance biedt alleen "wallet-services voor WazirX als een technische oplossing."

"WazirX is verantwoordelijk [voor] alle andere aspecten van de WazirX-uitwisseling, inclusief gebruikersaanmelding, [know-your-customer-oplossingen], handel en het initiëren van opnames," zei Zhao.

Dat is ondanks dat de deal destijds door beide openbaar is gemaakt Binance en WazirX, die beweerde gebruikers in staat te stellen crypto te kopen en verkopen met Indiase roepies (INR) op de Binance Fiat Gateway.

De mede-oprichter van WazirX, Nischal Shetty, bestrijdt de beweringen van Zhao in wat is uitgebroken in een online tit-for-tat tussen de oprichters van de exchanges.

"WazirX is overgenomen door Binance," Shetty getweet, minder dan twee uur nadat Zhao Binance publiekelijk had gedistantieerd van de beurs. "Binance exploiteert crypto naar crypto-paren, verwerkt crypto-opname [s]."

WazirX heeft de woede gewekt van het Directorate of Enforcement (ED), de financiële waakhond van het land, over beschuldigingen dat de exploitant van de beurs, Zanmai Labs, het witwassen van geld op de beurs heeft gefaciliteerd.

De uitwisseling prijst zichzelf aan als de "grootste" crypto-uitwisseling van het land met ongeveer 31.7 miljoen gebruikers, ongeveer acht miljoen achter een andere grote Indiase beurs CoinDCX's 40 miljoen geregistreerd in maart. Binance, de op drie na grootste beurs van het land, heeft ongeveer 27.6 miljoen gebruikers Zakelijke insider India.

Een nadere blik door toezichthouders

An onderzoek door de ED, die vorige week openbaar werd gemaakt, zei dat het ontdekte dat grote hoeveelheden fondsen werden omgeleid van dubieuze niet-bancaire financiële instellingen en hun fintech-partners naar WazirX, die vervolgens "in het buitenland" werden witgewassen na een strafrechtelijk onderzoek naar die instellingen en de "roofzuchtige leenpraktijken.”

Binnenlandse Indiase publicatie Zakelijke standaard eerst bericht over het onderzoek.

Het bureau beschuldigt Zanmai van het creëren van een "web van overeenkomsten" met de tool voor het beheer van sociale media Crowdfire, een ander bedrijf dat is opgericht door Shetty, de Singaporese holding Zettai en Binance's entiteit op de Kaaimaneilanden om het eigendom van WarzirX te verdoezelen, volgens een verklaring Vrijdag.

De ED heeft de banktegoeden van Zanmai-directeur Sameer Mhatre ter waarde van INR 646,700,000 ($ 8.1 miljoen) bevriezen wegens een vermeende niet-samenwerking met het bureau bij het bepalen van de transacties met betrekking tot de crypto-activa, "gekocht uit de opbrengsten van misdaad."

Shetty beweerde eerder dat WazirX alle crypto-crypto- en INR-gebaseerde cryptotransacties beheert met alleen intellectueel eigendom en een voorkeursovereenkomst met Binance. Zanmai beweert nu dat ze alleen betrokken zijn bij op INR gebaseerde crypto-transacties waarbij alle andere transacties worden afgehandeld door Binance op WarzirX, aldus het bureau in zijn verklaring.

De uitwisseling wordt beschuldigd van het geven van "tegenstrijdige en dubbelzinnige" antwoorden om regelgevend toezicht van Indiase autoriteiten te "ontduiken".

"Recente beschuldigingen over de werking van WazirX en hoe het platform wordt beheerd door Zanmai Labs zijn een grote zorg voor Binance", zei Zhao. “Binance werkt samen met wetshandhavingsinstanties over de hele wereld. We werken graag op alle mogelijke manieren met ED samen.”

WazirX en een woordvoerder van Zhao hebben niet meteen een verzoek om commentaar teruggestuurd.

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .