Op 27 maart heeft de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) van de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen Binance en de crypto-uitwisseling beschuldigd van overtredingen van de regelgeving. De beschuldiging kwam echter niet zonder waarschuwing. Kort voordat de aanklacht openbaar werd gemaakt, werd naar verluidt bijna een miljard dollar aan cryptocurrency uit de portemonnee van Binance gehaald. Volgens gegevens van Thanefield Capital waren de opnames aanzienlijk en vonden ze plaats binnen enkele uren na de aankondiging.
In de 12 uur voorafgaand aan de aanklacht werd in totaal bijna 1.5 miljard dollar onttrokken aan platforms als Binance, Kraken, Coinbase en Bitfinex. Van dat bedrag werd alleen al meer dan de helft, of $850 miljoen, van Binance afgehaald. Een uur na de aankondiging zag Binance nog eens $240 miljoen teruggetrokken worden. Volgens gegevens van Nansen is er in de afgelopen 24 uur meer dan $400 miljoen aan op Ethereum gebaseerde fondsen opgenomen.
Ondanks de opnames heeft Binance nog steeds een indrukwekkende $ 63.36 miljard aan cryptocurrency-activa. Deze activa omvatten meer dan $ 2 miljard aan Tether (USDT), $ 17 miljard aan Bitcoin (BTC) en $ 8.1 miljard aan Ether (ETH).
De beschuldigingen van de CFTC tegen Binance en zijn CEO Changpeng Zhao omvatten onder meer het niet nakomen van wettelijke verplichtingen door zich niet correct te registreren bij de derivatentoezichthouder. De CFTC beweert dat Binance sinds ten minste 2019 transacties heeft uitgevoerd in Bitcoin, Ether en Litecoin voor Amerikaanse burgers. Dit onderzoek door de CFTC is niet het enige regelgevende onderzoek waarmee Binance de afgelopen tijd te maken heeft gehad.
Binance is ook onderzocht door de Internal Revenue Service en federale aanklagers vanwege de naleving van de antiwitwasregels. Daarnaast heeft de Securities and Exchange Commission haar eigen onderzoek uitgevoerd naar de vraag of Binance Amerikaanse handelaren toegang heeft verleend tot niet-geregistreerde effecten.
In reactie op de aantijgingen van de CFTC heeft de CEO van Binance, Changpeng Zhao, alle aantijgingen ontkend. Hij stelt dat Binance "onder geen enkele omstandigheid handelt voor winst of de markt 'manipuleert'." Ondanks de ontkenning kunnen het toezicht door de regelgevende instanties en de recente opnames leiden tot een tumultueuze tijd voor Binance en de bredere cryptocurrency-markt.
Bron: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations