Failliete cryptogeldschieter Voyager verkoopt activa aan Sam Bankman-Fried's FTX

Klanten van de belegerde cryptocurrency-geldschieter Voyager Digital kunnen enige troost vinden in het nieuws dat FTX, de bitcoin-uitwisseling opgericht door miljardair Sam Bankman-Fried, de activa van het bedrijf zal overnemen na het winnen van een faillissementsveiling.

Na verschillende biedrondes werd de Amerikaanse dochteronderneming van FTX geselecteerd als de hoogste bieder voor de activa van Voyager, zeiden de bedrijven eind maandag in een verklaring. Het bod werd gewaardeerd op ongeveer $ 1.4 miljard, een bedrag dat $ 1.3 miljard omvat voor de reële marktwaarde van de digitale activa van Voyager, plus een "extra vergoeding" van $ 111 miljoen aan verwachte incrementele waarde.

Voyager verklaarde in juli het faillissement van Chapter 11 nadat een tumultueuze daling van de prijzen van digitale valuta ervoor zorgde dat het geen geldopnames van zijn klanten kon inwisselen. De ondergang van het bedrijf vloeide deels voort uit de ineenstorting van Three Arrows Capital, een zogenaamd hedgefonds dat leningen aannam van andere instellingen, zoals Voyager, om riskante gokspellen op tokens te maken, waaronder de ingestorte stablecoin terraUSD. In juni kwam 3AC in gebreke met leningen van Voyager ter waarde van $ 670 miljoen.

Voyager zinspeelde op een mogelijke overgang van zijn klanten naar FTX US en zei dat de uitwisseling "klanten in staat zal stellen om cryptocurrency te verhandelen en op te slaan na de afronding van de Chapter 11-zaken van het bedrijf." De deal voor de aankoop van activa zal op 19 oktober ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Amerikaanse faillissementsrechtbank voor het zuidelijke district van New York. De verkoop van de activa van Voyager aan FTX US is afhankelijk van een stemming door schuldeisers, evenals "andere gebruikelijke sluitingsvoorwaarden ”, aldus de verklaring.

De verhuizing markeert een mogelijke stap in de richting van het compenseren van gebruikers van Voyager, die weinig legale mogelijkheden hebben om de crypto die ze op het platform hadden opgeslagen betaald te krijgen voordat het opnames van klanten bevroor. In faillissementsprocedures worden klanten van cryptoplatforms behandeld als concurrente schuldeisers, wat inhoudt dat ze eigenlijk geen recht hebben op de crypto die ze hebben gekocht, en net als andere schuldeisers naar de rechter moeten stappen om te proberen hun geld terug te krijgen. Schuldeisers van de berg Gox, die in 2014 ten onder ging, wachten nog steeds op terugbetaling.

Eerder beweerde Voyager op zijn website en in marketingmateriaal dat het geld van de gebruikers werd beschermd door de Federal Deposit Insurance Corporation, maar dit was technisch gezien niet waar: de gelddeposito's van Voyager worden bewaard bij Metropolitan Commercial Bank, een in New York gevestigde geldschieter. De FDIC-verzekering dekt alleen het faillissement van de bank, niet Voyager. In juli hebben de FDIC en de Federal Reserve Voyager een opschortingsbrief gestuurd het bestellen om te stoppen met beweren dat het FDIC-verzekerd was.

In de crypto-winter van 2022, is Bankman-Fried naar voren gekomen als de redder van talloze bedrijven die het slachtoffer zijn geworden van de dalende waarde van digitale tokens en de daaruit voortvloeiende liquiditeitsproblemen op hun platforms. De 30-jarige kwantitatieve handelaar die crypto-extraordinaire werd, is koopjes kopen te midden van het recente bloedbad van de industrie.

In juli tekende FTX een deal die het de mogelijkheid geeft om geldschieter BlockFi te kopen na het verstrekken van een kredietlijn van $ 250 miljoen. Bankman-Fried zegt dat hij nog genoeg geld heeft om aan verdere deals te besteden. En hij kan binnenkort zelfs nog meer ontvangen, met bronnen die CNBC FTX vertellen is nog eens $ 1 miljard ophalen van investeerders in een komende financieringsronde.

– Kate Rooney van CNBC heeft bijgedragen aan dit rapport