FTX, een ter ziele gegane cryptocurrency-uitwisseling, heeft toegegeven dat haar klanten onlangs het doelwit zijn geweest van een reeks oplichting en fraude gepleegd door derden. Deze regelingen zijn ontworpen om te profiteren van de benarde financiële omstandigheden van de consument.
Op 3 februari waarschuwde FTX zijn klanten over recente inspanningen van fraudeurs over pogingen tot oplichting, waaronder het vragen om geld, vergoedingen, betalingen of accountwachtwoorden. Deze oplichtingspogingen zijn gedaan door te informeren naar recente pogingen van fraudeurs over oplichtingspogingen.
Het bedrijf waarschuwde zijn klanten en zei: "We zijn op de hoogte van actieve oplichting en fraude door derden die erop gericht zijn te profiteren van FTX-klanten."
FTX voegde eraan toe dat zijn debiteuren en agenten klanten nooit zullen vragen om vergoedingen te betalen of accountwachtwoorden te verstrekken in verband met de "teruggave of toekomstige teruggave van activa van klanten". FTX moedigde potentiële slachtoffers ook aan om contact op te nemen met het officiële e-mailadres van de FTX-debiteur om de legitimiteit van de berichten te bevestigen.
Sinds de ineenstorting van FTX een paar maanden geleden, hebben oplichters hun spel opgevoerd in een poging om van de situatie te profiteren.
Eind december waarschuwde de Oregon Division of Financial Regulation het publiek dat oplichters op zoek waren naar kansen om "mensen die eerder gewond zijn geraakt opnieuw tot slachtoffer te maken en methoden proberen te vinden om hun verliezen goed te maken".
Het verwees naar een valse website die beweerde te worden beheerd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en probeerde de activa van FTX-klanten aan hen terug te geven, terwijl het ook om accountinformatie van dergelijke klanten vroeg.
In november beweerde een video waarin FTX-CEO Sam Bankman-Fried zou zijn opgenomen en die op internet circuleerde, ten onrechte dat het bedrijf de hoeveelheid cryptocurrency-compensatie die aan klanten wordt gegeven, zal verhogen. Het verleidde gebruikers om een kwaadaardige website te bezoeken door een weggeefactie voor cryptocurrency te beloven in ruil voor tokens die aan de criminelen werden doorgegeven.
Ondertussen hebben de staten Californië, Texas en New Jersey, als onderdeel van de meest recente ontwikkeling in de procedure van het faillissement van FTX, zich aangesloten bij verzoeken om een onafhankelijke controle van de financiële rekeningen van het bedrijf.
Volgens weer een ander artikel over Bankman-Fried, dat op 2 februari door Reuters werd vrijgegeven, is onthuld dat de crypto-ondernemer in gesprek is met federale aanklagers om een meningsverschil over de voorwaarden van zijn borgtocht te schikken.
De afgelopen week plaatste de rechter die de rechtszaak voorzit een tijdelijke spreekverbod op Bankman-Fried, waardoor ze niet kan communiceren met werknemers van FTX of Alameda.
Bron: https://blockchain.news/news/bankrupt-crypto-exchange-ftx-has-acknowledged-a-recent-spate-of-third-party-scams