Avraham Eisenberg – een man uit Puerto Rico – is klaar geconfronteerd met kosten in een Rechtszaal in New York City na naar verluidt een beroep te hebben gedaan op een cryptofraudeplan dat investeerders meer dan $ 110 miljoen heeft gekost.
Avraham Eisenberg riskeert 40 jaar gevangenisstraf
De zwendel in kwestie staat bekend als Mango Markets en er wordt aangenomen dat Eisenberg de prijzen van verschillende activa en termijncontracten heeft gemanipuleerd om klanten en handelaren het idee te geven dat hun portefeuilles piekten. Op het moment van schrijven riskeert Eisenberg maar liefst 40 jaar gevangenisstraf.
Assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite, Jr. legde in een verklaring uit:
Het exploiteren van gedecentraliseerde financiële platforms is de nieuwe grens van ouderwetse financiële misdaden waarbij criminelen opkomende technologieën misbruiken voor hun eigen persoonlijk gewin. Met deze vervolging geeft de strafrechtelijke afdeling de boodschap af dat ongeacht het mechanisme dat wordt gebruikt om marktmanipulatie en fraude te plegen, we zullen werken om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.
Mango Markets werd neergehaald door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), dat onlangs een rol speelde een illegale crypto-uitwisseling neerhalen gestationeerd in China en opgericht door een Russische ondernemer. Er wordt aangenomen dat de beurs betrokken was bij maar liefst $ 700 miljoen aan illegale transacties.
Wat nog erger was, was de vervolginsinuatie dat Binance – gemakkelijk de grootste en meest populaire digitale valuta-uitwisseling ter wereld – mogelijk heeft hielp de firma door zijn bitcoin-eenheden op te slaan. Er wordt beweerd dat Binance misschien wel de helft van de illegale BTC heeft opgeslagen die via het platform zijn weg gevonden.
Michael J. Driscoll – de adjunct-directeur van het veldkantoor van de FBI in New York – zei:
De beklaagde zou een plan hebben uitgevoerd waarmee hij op frauduleuze wijze voor meer dan $ 100 miljoen aan cryptocurrency heeft verworven. De FBI is toegewijd aan het beschermen van de integriteit van alle financiële markten en zal ervoor zorgen dat elke persoon die bereid is er een uit te buiten, verantwoordelijk wordt gehouden in het strafrechtsysteem.
Eisenberg wordt momenteel geconfronteerd met een telling van grondstoffenfraude, samen met een telling van draadfraude en een andere telling van grondstoffenmanipulatie. Op de eerste aanklacht staat een maximale straf van tien jaar, op de tweede twintig jaar en op de derde tien jaar.
Criminaliteit wordt steeds groter
Crypto-criminaliteit is de afgelopen weken en maanden behoorlijk groot geworden. Een andere crypto-zwendel die onlangs werd neergehaald, heette My Big Coin. De oprichter en hoofddirecteur van het platform – Randall Crater – was veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor naar verluidt liegen tegen zowel klanten als investeerders en hun geld gebruiken om een weelderige levensstijl te financieren.
Een soortgelijk scenario werd gezien met de inmiddels ter ziele gegane crypto-uitwisseling FTX. De oprichter – Sam Bankman-Fried – wacht op zijn proces wegens het naar verluidt gebruiken van geld van klanten om leningen af te betalen voor zijn andere bedrijf Alameda Research en om te investeren in luxe Bahamaans onroerend goed.
Bron: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/