De Australische markttoezichthouder, de Australian Securities and Investments Commission (ASIC), heeft uitgebracht een lijst met de top-10 manieren om een cryptocurrency-zwendel te herkennen. Het advies kwam dit jaar te midden van een sterke stijging van crypto-gerelateerde investeringszwendel in het land.
De verklaring werd gepubliceerd door de ASIC als onderdeel van de Scams Awareness Week 2022, die zal plaatsvinden tussen 7 en 11 november.
Categorieën crypto-zwendel en hoe ze aan te pakken
De AISC verdeelt crypto-gerelateerde oplichting in drie categorieën, namelijk:
- Investeren in nep-crypto-apps, -uitwisselingen of websites
- Valse crypto-tokens gebruiken om witwasactiviteiten te vergemakkelijken
- Cryptocurrency gebruiken om frauduleuze betalingen te doen
De belangrijkste tekenen van crypto-zwendel zijn onder meer "het ontvangen van een aanbieding uit het niets", "nep-advertenties van beroemdheden" en worden gevraagd door een "romantische partner die u alleen online kent" om geld in crypto te verzenden.
Bovendien heeft de ASIC enkele andere signalen opgesomd waarvan men zich misschien niet meteen realiseert dat ze frauduleus zijn. Waaronder -
- Gevraagd worden om te betalen voor financiële diensten in cryptocurrency
- Gevraagd worden om meer geld te betalen om toegang te krijgen tot fondsen
- Gevraagd worden om beleggingsinkomsten "voor belastingdoeleinden" in te houden.
- Wordt aangeboden "gratis geld" of "gegarandeerd" beleggingsrendement.
Volgens ASIC's vice-voorzitter Sarah Court,
“Australiërs verloren in 701 meer dan $ 2021 miljoen aan investeringszwendel, een stijging van 135% ten opzichte van het voorgaande jaar en deze oplichting blijft toenemen. De belangrijkste oorzaak van de stijging was oplichting door cryptocurrency-investeringen, waarbij de verliezen met 270% toenamen. De ACCC heeft geadviseerd dat de verliezen door crypto-zwendel in 2022 verder zijn toegenomen.”
De Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) vermeldde dat de gecombineerde verliezen door oplichting dit jaar $ 4 miljard zouden kunnen bereiken, een aantal dat al aanzienlijk hoger is dan in 2021.
De ASIC vroeg ook personen die zijn opgelicht om actie niet uit te stellen en het incident onmiddellijk aan de betrokken bank of financiële instelling te melden. Van gebruikers wordt verwacht dat ze op hun hoede blijven voor niet-geverifieerde applicaties die niet worden vermeld in de Apple Store of de Google Play Store.
Bron: https://ambcrypto.com/australias-asic-cautions-users-against-crypto-scams-with-new-advisory/