Cybersecurity-specialisten hebben een nieuwe proef van de Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) verwelkomd om zwendelwebsites automatisch te verwijderen. Tijdens de proef werden tientallen zwendelsites, waaronder crypto-zwendel, offline gehaald nadat er meer dan 300 waren gemeld.
De ACCC meldde dat Australiërs $ 113 miljoen hadden verloren in cryptogeld oplichting vorig jaar. De nieuwe proef zal plaatsvinden in samenwerking met de Australian Securities and Investment Commission (ASIC) en zal zich richten op het efficiënt verwijderen van zwendelwebsites zodra ze zijn gemeld aan de Australische regelgevers om potentiële investeerders te beschermen tegen het slachtoffer worden van cryptofraude.
De ACCC gebruikt een dienst voor tegenmaatregelen van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Netcraft, dat de afgelopen vier jaar een soortgelijke dienst heeft geleverd aan het Britse National Cyber Security Centre.
Volgens een IT News-rapport omvatten sites die al zijn verwijderd "phishingsites die zich voordoen als Australische bedrijven en overheidsinstanties", samen met "puppyzwendel, schoenenzwendel, oplichting met cryptocurrency-investeringen en oplichting met technische ondersteuning".
Ken Gamble, uitvoerend voorzitter van het particuliere inlichtingenbureau IFW Global, prees de ontwikkeling. Hij vertelde Cointelegraph dat dit "het beste nieuws is dat hij heeft gehoord", omdat hij "de schade had gezien die deze sites door geavanceerde fraudeurs hebben aangericht met behulp van de modernste digitale marketingtechnieken:"
"Deze crypto-zwendelwebsites zijn niet gereguleerd, georganiseerd door criminele groepen, waarvan velen in Oost-Europa wonen, die callcenters exploiteren en elke dag miljoenen van moeders en vaders over de hele wereld aannemen."
Gamble zei dat Australische overheidsinstanties ook open moeten staan voor samenwerking met de particuliere sector om echt succes te zien.
"We hebben wetshandhaving nodig en werken samen met verschillende landen […] veel van deze grote cryptocurrency-uitwisselingen zijn niet nuttig bij fraudeonderzoeken, waardoor onze onderzoeken een stuk moeilijker dan nodig zijn."
Onderzoekers en romantici opgelet
Gamble zei dat individuen die cryptocurrency onderzoeken, vaak het doelwit zijn van Facebook-advertenties die hen "naar binnen lokken" met "professionele video's in Hollywood-stijl", en hen ervan overtuigen hoe gemakkelijk het is om geld te verdienen:
"Als iemand $ 10,000 in cryptocurrency wil investeren, moeten ze $ 1,000 uitgeven aan due diligence-controles om ervoor te zorgen dat het een legitiem platform is […] als het oplichterij blijkt te zijn, zal het de beste $ 1,000 zijn die ze ooit hebben uitgegeven. ”
Hij zei dat degenen die in cryptocurrency investeren hun eigen due diligence moeten doen, aangezien veel websites grotere bedrijven klonen om potentiële investeerders op te lichten. Hij zei dat potentiële investeerders op het absolute minimum "controles moeten doen om ervoor te zorgen dat het platform gereguleerd is, met alle juiste financiële licentienummers."
Een vertegenwoordiger van Cyber Trace, een team van privédetectives die gespecialiseerd zijn in cryptocurrency-fraude, vertelde de CoinTelegraph dat "romantiek lokken" de meest voorkomende cryptocurrency-zwendel is.
Dit houdt in dat slachtoffers online praten met een romantische interesse die hen helpt zich aan te melden bij een grote cryptocurrency-uitwisseling nadat ze het slachtoffer hebben verteld dat ze een "geweldig rendement op de investering" hebben behaald.
De fraudeur zal het slachtoffer vervolgens vragen om "een klein bedrag tot $ 200" naar hun platform te sturen, waar "ze aan de cijfers aan hun kant zullen friemelen om het slachtoffer te laten zien dat ze al winst hebben gemaakt, en hen aanbieden dit bedrag op te nemen om hun vertrouwen te winnen.”
Zodra het slachtoffer ziet hoe gemakkelijk het is om winst te maken en zijn geld op te nemen, beginnen ze "steeds meer te investeren ... en krijgen daarna niet veel meer uit".
Bron: https://cointelegraph.com/news/australian-regulator-trials-auto-take-down-of-crypto-scam-sites