Australische federale politie richt speciale eenheid op om toezicht te houden op cryptotransacties ⋆ ZyCrypto

De Australische federale politie (AFP) concentreert zich op de inspanningen om de cryptosector nauwlettend in de gaten te houden. De strijdmacht heeft een speciale afdeling gevormd om cryptocurrencies op te sporen en in beslag te nemen die verband houden met snode activiteiten.

Australische staatspolitie vormt nieuwe crypto-divisie om criminelen op te sporen 

De Australische federale politie voert haar inspanningen op het gebied van crypto-toezicht op om zich te wapenen tegen het witwassen van geld.

Volgens een maandagrapport van de Australian Financial Review heeft de politie een crypto-eenheid opgezet als onderdeel van de Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT). Stefan Jerga, de nationale manager van de CACT, gaf aan dat het gebruik van crypto door criminelen enorm was gegroeid, wat de oprichting van een op zichzelf staand team noodzakelijk maakte "in plaats van dat veel officieren een deel van deze vaardigheden oppikten als onderdeel van hun algemene rol .”

De AFP deed begin 2018 zijn allereerste crypto-confiscatie ooit. Confiscatie werd een topprioriteit voor het CACT in februari 2020, waarbij de autoriteit meer illegale activa in beslag nam dan oorspronkelijk verwacht. Per an aankondiging door de Australische federale politie op maandag, bereikte de CACT zijn doel om meer dan AU$600 miljoen van de opbrengsten van misdaad twee jaar eerder dan gepland in beslag te nemen. Aanvankelijk werd verwacht dat de doelstelling in 2024 zou worden bereikt.

De nieuwe crypto-eenheid zal worden belast met "het leveren van die waardevolle, onderzoekstraceringscapaciteit en lens voor al onze opdrachten in al onze bedrijven", poneerde Jerga. "De mogelijkheid om cryptocurrency-transacties over de relevante blockchains te traceren is belangrijk" voor gebieden zoals nationale veiligheid, kinderbescherming en cyber. 

Hoewel Jerga toegeeft dat crypto-inbeslagnames als klein werden beschouwd in vergelijking met contant geld en eigendom, legt hij uit dat de toegenomen focus op crypto naar verwachting meer inzicht zal bieden in de bedrijfsmodellen van misdaadsyndicaten.

Australische plannen om crypto te reguleren in tegenstelling tot 'overal ter wereld'

Australië worstelt al jaren met de vraag hoe cryptocurrencies te reguleren. Eind vorige maand onthulde de Australian Treasury een meerstappenplan om een ​​raamwerk op te zetten voor het reguleren van crypto.

Het unieke raamwerk waarvan de Schatkist denkt dat het beter zal zijn dan het raamwerk dat "overal ter wereld" is opgesteld, omvat "token mapping". Net zo ZyCrypto eerder behandeld, de tokentoewijzing oefening zal ambtenaren in staat stellen om de soorten en het gebruik van cryptocurrencies in het land te catalogiseren om te bepalen welke crypto-activa het beste moeten worden gereguleerd.

Terwijl de cryptomarkt het afgelopen jaar een hoge vlucht nam, hebben overheden, financiële waakhonden en beleidsmakers over de hele wereld hun aandacht steeds meer op de sector verlegd. Regelgevers stellen vaak dat cryptocurrencies aantrekkelijk zijn voor criminelen, en tal van centrale banken hebben opgeroepen tot een regelrecht verbod op de activaklasse uit angst dat dit de financiële stabiliteit negatief zou kunnen beïnvloeden.

Begin augustus heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën verboden Tornado Cash omdat Noord-Koreaanse hackers (door de staat gesponsorde Lazarus Group) naar verluidt de cryptocurrency-mixing-service hebben gebruikt om gestolen cryptogeld wit te wassen.