crypto

Aussies onthuld als belangrijkste doelwitten van het Israëlische cryptozwendelsyndicaat

02/25/2023
Bitcoin Ethereum Nieuws

Inwoners van Australië zijn geïdentificeerd als het primaire doelwit van een geavanceerd netwerk van oplichters in cryptocurrency-callcenters – waarvan wordt vermoed dat ze worden gerund door in Israël gevestigde misdaadbazen. 

Bewijs dat werd ontdekt na een grootschalige inval in vier Servische callcenters en 11 woningen door de Servische, Duitse, Bulgaarse en Cypriotische autoriteiten, wees uit dat Australiërs tot de belangrijkste doelwitten behoorden. Het nieuws kwam uit een rapport van 23 februari door The Australian.

Bij de invallen werden vijftien mensen gearresteerd en $ 1.46 miljoen aan cryptocurrencies in beslag genomen.

Volgens het rapport zouden oplichters van deze callcenters advertenties op sociale media hebben gebruikt om slachtoffers te lokken en veelbelovende investeringsmogelijkheden met lucratief rendement aan te bieden.

Beeld

Particuliere onderzoeksbureaus vertelden de outlet dat Australiërs bijzonder gewild waren bij oplichters vanwege hun relatieve rijkdom en een vermeende geschiedenis van zwakke onderzoeksinspanningen door federale en nationale autoriteiten:

"De rijkdom van Australië in combinatie met een lange geschiedenis van staats- en federale autoriteiten die online investeringsfraude niet willen of kunnen onderzoeken, heeft het land tot een zittende eend gemaakt voor de internationale misdaadsyndicaten achter de zwendel."

Mark Solomons, Senior Investigator bij IFW Global, een privaat inlichtingenbureau, legde uit dat omdat veel Australiërs "vriendelijk" en "ruimdenkend" zijn, ze eerder geneigd zijn om online relaties aan te gaan, vooral "als de juiste knoppen worden ingedrukt".

“Australië en Canada strijden om de eerste plaats. Het zijn rijke landen met een lage kans op een gedisciplineerd onderzoek of opsporing.”

Solomons zei dat veel van de gestolen cryptocurrencies worden gebruikt om de weelderige levensstijl van de oplichter te financieren:

"Er zijn Israëli's die heel, heel rijk worden door Australiërs af te zetten en pensioen- en pensioensparen uit de Australische economie te zuigen."

“We hebben het over individuen die rondvliegen in privéjets, die aanzienlijke activa, onroerend goed, mooie auto's en contant geld hebben. Ze reizen vrij rond de wereld, ze kopen jachten,” voegde Solomons eraan toe.

Hoewel Europol heeft gemeld dat $ 3.1 miljoen is gestolen door de multinationale operatie, denken ze dat het werkelijke cijfer "in de honderden miljoenen euro's kan lopen".

Zie ook: Australië ondersteunt crypto-waakhonden in 'meerfasen'-plan om oplichting te bestrijden

In vergelijking met andere landen met "goede middelen" drong Solomons er bij de Australische regering op aan om haar handhavingsinspanningen op te voeren op staats-, federaal en internationaal niveau om het richten op Australische investeerders minder aantrekkelijk te maken voor deze oplichters.

Terwijl sommige rapporten zeggen dat Australiërs in 2 tot $ 2021 miljard hebben verloren door investeringszwendel, meldde de Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) dat Australiërs $ 323.7 miljoen hebben verloren, wat in 75.6 maar liefst 568.6% steeg tot $ 2022 miljoen, volgens naar de Scamwatch-database van de consumentenwaakhond.

$ 221 miljoen van die zwendelverliezen kwam door het gebruik van cryptobetalingen, aldus de ACCC.

Verloren bedrag (in Australische dollars) en aantal meldingen als gevolg van oplichting: Bron: Scamwatch.

Slachtoffers hebben in de eerste maand van 53.4 ook nog eens $ 2023 miljoen verloren.

Om de kwestie te bestrijden, heeft de Australian Securities Investment Commission een lijst vrijgegeven van de "top-10 manieren om een ​​crypto-zwendel te herkennen" in november om het bewustzijn van het probleem te vergroten.

In juli 2022 begon de ACCC met het testen van een cyberbeveiligingsservice die zwendelwebsites automatisch verwijdert. De proef kende al vroeg succes, waarbij verschillende crypto-zwendelsites relatief snel offline werden gehaald.