Assistent-directeur David Smith USSS heeft sinds 102 meer dan $ 2015 miljoen aan crypto in beslag genomen: officieel 

De United States Secret Service (USSS) heeft sinds 102 meer dan $ 2015 miljoen aan cryptocurrencies in beslag genomen tijdens onderzoeken naar criminele en fraudezaken, zei David Smith, Assistant Director of Investigations. Smith leidt de wereldwijde onderzoeksafdeling van de USSS met 161 kantoren en meer dan 3,000 medewerkers. 

Om illegale valutatransacties op te sporen en hardhandig te bestrijden, monitoren agenten en analisten van de Amerikaanse geheime dienst de stroom van bitcoin en andere digitale activa op verschillende blockchain-netwerken, informeerde hij. In totaal werden in de periode 254 cryptocurrency-gerelateerde zaken onderzocht door het bureau, de Secret Service Officer vertelde CNBC. 

“Wanneer je een digitale valutaportemonnee volgt, is het niet anders dan een e-mailadres dat een aantal correlerende identifiers heeft … En zodra een persoon en een andere persoon een transactie hebben gedaan, en dat komt in de blockchain, hebben we de mogelijkheid om dat e-mailadres of portemonnee-adres, als je wilt, en traceer het via de blockchain. 

Fraude met een crypto-extensie

In een zaak waarbij 900 Amerikaanse burgers het slachtoffer waren, werkte het team van onderzoekers van Smith samen met de Roemeense politie om de fraude te ontrafelen. Het was een geval van een aantal niet-bestaande luxeartikelen die op veiling- en winkelsites werden verkocht via nepadvertenties.

Bij de aankoop werden valse facturen op naam van gerenommeerde bedrijven aan de klanten bezorgd. Het geld dat van de slachtoffers werd ontvangen, werd omgezet in digitale activa, legde Smith uit. Het illustreerde hoe ouderwetse fraude nu cryptocurrency gebruikt om het geld te verbergen, zinspeelde hij.  

 "Een van de dingen over cryptocurrency is dat het geld sneller verplaatst dan het traditionele formaat ... Wat criminelen willen doen, is het water een beetje modderig maken en zich inspannen om hun activiteiten te verdoezelen. Wat we willen doen, is dat zo snel als we kunnen, agressief als we kunnen, op een lineaire manier volgen." 

Een populaire modus operandi van cryptocurrency-criminelen is om de gestolen bitcoin of andere cryptocurrencies over te zetten naar stablecoins om marktvolatiliteit te voorkomen, vertelde de Secret Service-agent.   

USSS sonde naar bananenfonds

In een geval gemeld door CryptoPotato in augustus 2020, USSS uitgevoerd een inbeslagnamebevel voor 482 bitcoins en 1.7 miljoen USDT van een vermeende kingpin van een Ponzi-schema. Volgens de details ontving een regeling genaamd Banana Fund, een cryptocurrency crowdfunding-platform voor startups, investeringen van gewone investeerders voor aandelen in het fonds.

Later beweerde de fondsbeheerder dat de regeling was mislukt en dat hij 557 bitcoins en 1.73 miljoen USDT zou teruggeven die hij van de investeerders had ontvangen. Maar de slachtoffers benaderden de USSS en zeiden dat de beheerder hun investeringen niet had teruggegeven. In plaats daarvan haalde hij 100 bitcoins uit het fonds voor persoonlijk gebruik.

Na zijn onderzoek kon het bureau 482 bitcoins en 1,721,868 USDT lokaliseren in één cryptocurrency-account gekoppeld aan de Banana Fund-beheerder. Het voerde een beslagleggingsbevel uit voor de teruggevonden digitale munten. 

In oktober 2021 heeft de Federal Bureau of Investigation (FBI), met de hulp van de Israëlische politie, gearresteerd 26 Israëli's op verdenking van hun betrokkenheid bij een cryptofondsregeling. 

Aanbevolen afbeelding met dank aan OutlookIndia