- ASIC suggereerde 10 manieren om crypto-zwendel te identificeren.
Sinds de laatste paar maanden zijn crypto-zwendel snel toegenomen en uit betrouwbare gegevens blijkt dat er in 100 ongeveer 2022+ hacks hebben plaatsgevonden in de crypto-sector ter waarde van ongeveer $ 2 miljard.
Onlangs heeft de Australische markttoezichthouder een lijst vrijgegeven van "top-10 manieren om crypto-zwendel te herkennen", met als motto om toenemende crypto-zwendel te helpen detecteren.
Het rapport met 'top tien manieren om crypto-zwendel te herkennen' werd op 8 november 2022 gepubliceerd op de officiële website van ASIC (Australian Securities and Investment Commission).
Het rapport is gepubliceerd als onderdeel van Scams Awareness week 2022, een initiatief gelanceerd om het Australische publiek en investeerders bewust te maken van crypto-zwendel.
ASIC merkt op dat investeerders in Australië in 2022 al een enorm bedrag hebben verloren aan 'investeringszwendel', en het bedrag is meer dan $ 701 miljoen in het totale bedrag dat verloren is gegaan in de crypto-zwendel die in 2021 plaatsvond.
Bovendien gaf Sarah Court, vice-voorzitter van ASIC, crypto de schuld van een ongekende stijging van de investeringen oplichting in de afgelopen twee tot drie jaar.
Ze merkte op: “De belangrijkste oorzaak van de toename was oplichting door cryptocurrency-investeringen, waarbij de verliezen met 270% toenamen. De ACCC heeft geadviseerd dat de verliezen door crypto-zwendel in 2022 verder zijn toegenomen.”
Sarah merkte verder op: "Gezien deze zorgwekkende trend, willen we Australiërs bewapenen met de informatie die ze nodig hebben om zichzelf te beschermen tegen oplichters."
Mevrouw Court benadrukte: “Als u denkt dat u het slachtoffer bent geworden van crypto-zwendel, is het belangrijk om snel te handelen. Trek er een lijn onder. Stuur geen geld meer. Blokkeer al het contact met de oplichter.”
ASIC verdeelde Crypto-zwendel in drie hoofdcategorieën:.
- De eerste en belangrijkste in deze categorie is wanneer beleggers denken dat ze investeren in echte en vertrouwde activa. Toch verandert het na een bepaalde tijd in een nepwebsite, exchange of applicatie.
- De tweede categorie heeft het over nep-crypto-tokens (gebruikt om crypto-tokens te stelen) die oplichters en hackers creëren om investeerders aan te trekken en hen te laten geloven dat het betrouwbaar is en enorme bedragen te investeren. Deze categorie heeft enigszins te maken met witwassen.
- Scams die crypto-activa gebruiken om een betaling uit te voeren.
ASIC benadrukte tien belangrijke punten om een crypto-zwendel te identificeren
- U ontvangt een aanbieding uit het niets.
- Je ziet een advertentie van beroemdheden die eigenlijk nep is.
- Een romantische partner die je alleen online kent, vraagt om geld in crypto.
- Je wordt onder druk gezet om crypto over te zetten van je huidige exchange naar een andere website.
- U wordt gevraagd om voor financiële diensten te betalen met crypto.
- De applicatie die u gebruikt of waarnaar u verwijst, wordt niet vermeld in de Google Play Store of Apple Store.
- U moet meer betalen om toegang te krijgen tot uw geld.
- U bent 'gegarandeerd' een retour of gratis geld.
- Er verschijnen vreemde tokens in uw digitale portemonnee.
- De aanbieder houdt beleggingsopbrengsten 'fiscaal' in.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/08/asic-suggest-ways-to-avoid-crypto-scams/