Volgens de meest recente studie uitgevoerd door Chainalysis, hebben onwetende gebruikers vorig jaar voor ongeveer $ 4.6 miljard aan crypto uitgegeven en deze via frauduleuze plannen verworven, waarbij meer dan 1.1 miljoen tokens werden gecreëerd.
Chainalysis's studies laat zien dat ongeveer 25% van deze crypto-valuta's "pump and dump"-neigingen weerspiegelden, en de overgrote meerderheid van hen was niet succesvol, waarbij hun makers $ 30 miljoen van hun slachtoffers stalen.
Op basis van wisseltransacties werden minder dan 41,000 van de meer dan 1 miljoen tokens die in 2022 in omloop waren geacht geen substantiële impact te hebben op de cryptocurrency-markt.
Een tabel met de analytische uitsplitsing en het aantal tokens waarvan wordt vermoed dat ze frauduleus zijn. Bron: Chainalysis
Ze waren allemaal 'tapijten'
Een 'rug pull' of 'pump and dump'-schema is een soort cryptofraude. Wanneer voldoende gewone mensen een cryptovaluta kopen, trekken marktmanipulatoren "het tapijt" en verkopen hun tokens, waarbij ze er met het geld van de investeerders vandoor gaan.
"Pump and dump-schema's zijn ook gebruikelijk geworden in de cryptowereld", schreven analisten van Chainalysis in een donderdag gepubliceerd rapport. Het zou geen verrassing moeten zijn voor kijkers van cryptomarkten, waar enorme pieken op basis van geruchten en hype snel kunnen verdampen.
In 2018 deed Chainalysis onderzoek naar cryptocurrency-pump- en -dump-schema's en bestudeerde 175 kwaadaardige gebeurtenissen die plaatsvonden tussen januari 2018 en juli 2019, en ontdekte dat deze schema's naar schatting $ 825 miljoen aan handelsactiviteiten genereerden.
Tussen 1 januari 2021 en 31 maart 2022 hebben meer dan 46,000 personen fraude met cryptocurrency gemeld. Alleen al in dat jaar werd beweerd dat $ 680 miljoen verloren was gegaan oplichters. Gedurende de eerste drie maanden van 2022 ging nog eens $ 329 miljoen verloren aan fraudeurs.
Pump & Dump – Makkelijk uit te voeren?
Chainalysis-onderzoekers onthulden dat de prevalentie van rugtrekkingen grotendeels te wijten is aan het gemak waarmee kwaadwillenden nieuwe digitale activa kunnen introduceren en er een kunstmatig hoge prijs en marktkapitalisatie voor kunnen vaststellen "op papier" door het initiële handelsvolume te vullen en het circulerende aanbod te beheersen .
Volgens de onderzoekers ondervond 25%, of meer dan 10,000, van de in 2022 uitgebrachte tokens een prijsverlies van 90% of meer tijdens de eerste handelsweek. Ze benadrukten dat op het gebied van digitale valuta degenen die initiatieven voorstellen anoniem kunnen blijven.
De markt is dit jaar opgeschrikt door veel spraakmakende fraude-aanklachten, waaronder vermeende plannen met FTX en Celsius, en deze laatste studie over bitcoin-zwendel doet weinig om vertrouwen in de industrie te wekken.
Crypto totale marktkapitalisatie op $ 1 biljoen op de daggrafiek | Grafiek: TradingView.com
Risico's verbonden aan crypto-activa
In januari gaven de Amerikaanse Federal Reserve, de Federal Deposit Insurance Corp en het Office of the Comptroller of the Currency een gezamenlijke verklaring af waarin stond dat de risico's die verbonden zijn aan digitale activa zich niet mogen verspreiden naar het grotere financiële systeem.
Volgens een nationale peiling die eind vorig jaar werd gehouden door de Crypto Council for Innovation in Washington, DC, wil meer dan de helft van de kiezers die cryptovaluta bezitten, actie en bescherming tegen fraudeurs.
-Uitgelichte afbeelding van Zipmex
Bron: https://bitcoinist.com/25-of-new-cryptos-in-2022-bogus/