Kazachstan's Financial Monitoring Agency is een voorlopig onderzoek gestart naar een cryptocurrency-mining-operatie die naar verluidt opereert als een financieel piramidespel als onderdeel van verhoogde maatregelen om fraude in verband met cryptocurrencies te bestrijden. Volgens de FMA wordt het geleid door de waakhondafdeling in de regio West-Kazachstan. Via de Whatsapp- en Telegram-boodschappers trokken de mensen achter het Bincloud-mijnhotel investeerders aan en haalden ze over om te investeren door te beloven mijnbouwapparatuur te verhuren. Ze kregen gegarandeerd een dagelijkse return on investment van tussen de 5 en 6 procent.
Volgens een persbericht hielden de oplichters 16% van het loon van de hotelgasten in. Financiële waakhonden in Kazachstan adviseren iedereen die mogelijk het slachtoffer is geworden van de vermeende Ponzi scam om contact op te nemen met de lokale kantoren van het Financial Monitoring Agency en hun gevallen te melden. De Bincloud-sonde maakt deel uit van een overheidscampagne om cryptocurrency-gerelateerde criminaliteit te bestrijden. De autoriteiten in Kazachstan hebben onlangs een groep gepakt waarvan de leden naar verluidt IT-professionals dwongen om namens hen geheime cryptofarms te beheren.
Hadden ze connecties?
Naar schatting een half miljoen dollar aan maandelijks inkomen werd gegenereerd door de illegale mijnbouwonderneming voor zijn exploitanten. Volgens mediabronnen had de criminele organisatie haar plan niet kunnen uitvoeren zonder bescherming of enige connectie met machtige politici of bedrijven, zoals bij eerdere dergelijke operaties. Toen China in mei 2021 de zaken begon aan te scherpen, handhaafde Kazachstan kunstmatig lage energiekosten en begon het aan te trekken crypto mijnbouwbedrijven. Sindsdien zijn de zaken veranderd en hebben verschillende bedrijven hun hardware al verplaatst naar extra mijnbouwhubs.
Hoewel de regering van president Kassym-Jomart Tokayev heeft gezegd dat ze de cryptocurrency-activiteiten van het land wil stimuleren, heeft het toenemende energietekort dat wordt toegeschreven aan de stroom van mijnwerkers haar beleid in het veld beïnvloed. Het is ook begonnen met het terugdringen van illegale mijnbouw. Het staatshoofd van Kazachstan verklaarde in februari dat de regering van Nur-Sultan niet tegen legale crypto mijnbouw, maar benadrukte dat alle mijnbouwactiviteiten door de FMA moeten worden geïdentificeerd en onderzocht. Tijdens de koude wintermaanden hadden mijnbouwbedrijven te maken met stroomstoringen toen de richtlijn werd uitgevaardigd.
Tokayev ondertekende in juli een wetsvoorstel dat de belastingdruk voor geregistreerde mijnbouwbedrijven verhoogde. De wetgeving verhoogde de heffing die aan het begin van het jaar werd opgelegd en voerde verschillende belastingtarieven in, afhankelijk van de gemiddelde prijs van het vermogen dat nodig is om digitale valuta te vervaardigen.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/12/a-crypto-ponzi-scheme-kazakhstan/