Een stel stuurde $ 10.5 miljoen via Crypto.com en beweerde dat ze dachten een prijs te hebben gewonnen

Het Melbourne-paar beweert voor de rechtbank dat ze dachten dat ze het geld hadden gewonnen toen ze in 6.6 bijna $ 10.5 miljoen, of 2021 miljoen Australische dollar, op Crypto.com hadden bijgedragen.

De vamanogari Manivel en haar man, Jatinder Singh, worden momenteel berecht in het Victoria Supreme Court op beschuldiging van diefstal en andere misdrijven die verband houden met het vermeende gebruik van het geld van Crypto.com voor persoonlijke uitgaven vorig jaar.

Manivel ontving $ 10.47 miljoen toen Crypto.com haar in plaats daarvan $ 100 wilde terugbetalen in mei 2021. Het bedrijf ontdekte de fout pas bij een audit in december.

Volgens Michi Chan Fores, een compliance officer voor Crypto.com, had een werknemer in Bulgarije die de terugbetaling verwerkte de onjuiste cijfers in een Excel-spreadsheet ingevoerd.

Ze zei dat het teruggaveverzoek na verwerking was doorgestuurd naar een Australische betalingsverwerker, die het geld vervolgens op de Commonwealth-bankrekening van Manivel stortte.

Singh was eigenaar van de Crypto.com rekening, maar de rechtbank hoorde dat de overboeking mogelijk naar haar rekening was gegaan omdat hij Manivels debetkaart gebruikte om cryptocurrency te kopen.

Op 11 oktober verschenen Manivel en Singh via een videoverbinding in de rechtbank van Melbourne en voerden ze een niet-schuldig pleidooi voor elke aanklacht. Singh's geval was dat hij dacht dat hij een wedstrijd van Crypto.com had gewonnen en zijn vrouw hiervan op de hoogte had gebracht.

Singh beweert dat hij ten onrechte dacht dat hij het geld had gewonnen, omdat het bedrijf hem al op de hoogte had gesteld van een wedstrijd. Fores weerlegde echter het bestaan ​​van een dergelijke wedstrijd en zei dat Crypto.com gebruikers niet per e-mail op de hoogte had gesteld van wedstrijdwinnaars.

Hun beschuldigingen verschillen enigszins in die zin dat Manivel wordt beschuldigd van diefstal nadat ze geld van haar Commonwealth-bankrekening heeft genomen en ook wordt beschuldigd van onzorgvuldig omgaan met gestolen eigendom en een poging het land te verlaten.

Manivel werd in maart aangehouden op de luchthaven van Melbourne nadat werd beweerd dat ze met ongeveer 11,000 Australische dollars naar huis wilde gaan, naar Maleisië.

 Tijdens de meest recente hoorzitting werd ze op borgtocht vrijgelaten met strikte voorwaarden, waaronder het opgeven van haar paspoort en het niet kunnen bijwonen van vertrekpunten.

Singh wordt beschuldigd van het stelen van geld van Crypto.com door het van de bank te halen. Manivel en Singh zullen op 8 november de hoorzitting bijwonen in de County Court.

Een uitgavengolf

Volgens een politieagent die voor de rechtbank getuigde, zou het geld zijn gebruikt om vier huizen, auto's, cadeaus voor familieleden, kunstwerken en wat meubels te kopen. Daarnaast werd 4 miljoen AUD gestort op een Maleisische bankrekening.

Een herenhuis met vijf slaapkamers van 1.35 miljoen AUD in Craigieburn was een van hun vier huizen, en het Hooggerechtshof van Victoria oordeelde snel dat het moest worden geveild en dat de opbrengst naar Crypto.com moest worden teruggestuurd.

Laatste berichten door Ritika Sharma (bekijk alle)