6 jaar gevangenisstraf voor ondernemer uit Arizona voor het aanbieden van schaduwbankdiensten aan crypto-uitwisselingen

Een gezamenlijk onderzoek door de Money Laundering Squad van de FBI en de Internal Revenue Service-Criminal Investigations leidde tot een gevangenisstraf van 75 maanden voor de 64-jarige ondernemer Reginald Fowler uit Arizona. 

Fowler, voormalig mede-eigenaar van het professionele American football-team Minnesota Vikings, is door de rechtbank ook gevraagd om een ​​verbeurdverklaring van $ 74.02 miljoen en restitutie van $ 5.31 miljoen aan de Association of American Football (AAF), een kortstondige American football-organisatie. kleine competitie. 

De aanklager stond onder leiding van de afdeling Money Laundering and Transnational Criminal Enterprises van de United States Attorney's Office. 

Het aanbieden van schaduwbankdiensten

Damian Williams, US Attorney's Office, Southern District of New York (SDNY)) in een PR op 5 juni, zei Fowler verwerkte bijna $ 750 miljoen aan transacties voor cryptocurrency-uitwisselingen en trad op als betalingsverwerker, terwijl zijn bedrijf Global Trading Solution geen licentie had voor het overmaken van geld, zoals vereist door de Amerikaanse federale wetten. Daarbij loog hij ook tegen Amerikaanse banken.  

“FOWLER heeft ook andere personen opdracht gegeven om valse informatie op te nemen in instructies voor bankoverschrijvingen om banken verder te misleiden over de aard van de activiteiten van GTS. In minder dan tien maanden tijd verwerkte FOWLER ongeveer $750 miljoen aan cryptocurrency-transacties in verschillende valuta's, aldus de PR van het kantoor van de procureur.  

Oplichting van de American Football League 

Hij werd ook schuldig bevonden aan oplichting van de Association of American Football, waarin hij een aanzienlijk belang verwierf door het geld van klanten te investeren en beweerde dat het zijn persoonlijke rijkdom was.

“Net als bij het openen van bankrekeningen, loog FOWLER tegen AAF-leidinggevenden en vertelde hen dat het geld op de GTS-bankrekeningen afkomstig was van investeringen in onroerend goed en overheidscontracten en dat de tientallen miljoenen dollars op de GTS-rekeningen liquide middelen waren. hij zou kunnen gebruiken om in de AAF te investeren, 'zei Williams. 

Mede door de leugens van Fowler ging de AAF in april 2019 failliet. 

Inhalen met crypto-misdaden

Gezien het stijgende aantal cryptocurrency-gerelateerde misdaad- en fraudezaken, heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) in september 2022 het "National Cryptocurrency Enforcement Team" opgericht. Eun Young Choi, aanklager op het gebied van cyberbeveiliging, leidt het team van 150 aanklagers.

In mei was er een Russische man opgeladen door de DoJ omdat ze deel uitmaakten van drie ransomware-bendes die bijna $ 200 miljoen verdienden via verschillende ransomware-aanvallen gericht op politiediensten, ziekenhuizen en scholen.