$ 4B Crypto Scammer toegevoegd aan FBI's Most Wanted-lijst

Ruja Ignatova is toegevoegd aan de tien meest gezochte lijst van de FBI voor het naar verluidt oplichten van investeerders voor $ 4 miljard via OneCoin.

Gezocht voor $ 4 miljard oplichting

De jacht op CryptoQueen wordt intensiever.

Vandaag heeft de Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) toegevoegd Ruja Ignatova, beter bekend in de crypto-wereld als "CryptoQueen", op de tien meest gezochte lijst voor "naar verluidt [bedriegende] investeerders van miljarden." Aanklachten tegen Ignatova omvatten samenzwering om fraude met overboekingen te plegen, fraude met overboekingen, samenzwering om geld wit te wassen, samenzwering om fraude met effecten te plegen en fraude met effecten.

De FBI looft een beloning uit van 100,000 dollar voor informatie die leidt tot de arrestatie van Ignatova. Het waarschuwt dat ze mogelijk reist met gewapende lijfwachten en medewerkers.

Ignatova is de mede-oprichter van OneCoin, een Bulgaarse cryptocurrency Ponzi-regeling waarvan wordt aangenomen dat het openbaar ministerie zijn slachtoffers voor meer dan $ 4 miljard heeft opgelicht. OneCoin zou educatieve handelspakketten aan investeerders verkopen voor bedragen tot zes cijfers; deze pakketten bevatten tokens die kunnen worden gebruikt om OneCoins te minen. OneCoins konden alleen worden ingewisseld voor andere valuta's op de OneCoin-uitwisseling, die in januari 2017 zonder kennisgeving werd stopgezet.

Ignatova was de leider van de organisatie van 2014 tot oktober 2017, waarna haar broer Konstantin Ignatov haar plaats innam. Ignatov en een andere medeoprichter van OneCoin, Sebastian Greenwood, werden respectievelijk in 2019 en 2018 gearresteerd; Ignatov, die schuldig pleitte aan soortgelijke aanklachten als die tegen Ignatova, riskeert een gevangenisstraf van maximaal 90 jaar.

Ignatova, een Bulgaars staatsburger, verdween in oktober 2017 in Athene, Griekenland. De FBI denkt dat ze met een Duits paspoort reist. Ze was het onderwerp van een BBC-podcastserie getiteld: De ontbrekende cryptoqueen. Ze werd onlangs ook toegevoegd aan de Most Wanted-lijst van Europol.

Witwassen van geld en fraude met overboekingen zijn hardnekkige problemen binnen de cryptowereld. Grote crypto-uitwisseling Binance was onlangs verdachte om Europese misdaadsyndicaten, Russische drugsdealers en Noord-Koreaanse hackers hun geld via het platform te laten verwerken.

Openbaarmaking: op het moment van schrijven was de auteur van dit stuk eigenaar van ETH en verschillende andere cryptocurrencies.