2 leidinggevenden van crypto-uitwisseling AAX gearresteerd in Hong Kong: rapport

De politie van Hong Kong arresteerde volgens lokale media twee leidinggevenden van de crypto-exchange AAX die beschuldigd werden van fraude en misleiding van de politie. 

Liang Haoming, CEO van Weigao Capital, en Thor Chan, voormalig CEO van AAX gearresteerd op 23 december. Lokale autoriteiten beschuldigden hen ervan te beweren dat er "systeemonderhoud" was als excuus om klanten te vertragen bij het opnemen van activa te midden van liquiditeitsproblemen.

Een van de leidinggevenden zou ook tegen de politie hebben gelogen over de tijdlijn van zijn activiteiten in het bedrijf, waarbij hij opzettelijk de wetshandhaving misleidde.

Twee bankrekeningen van AAX en de bankrekeningen en eigendommen van de directeur zijn bevroren. Een derde manager zou naar het buitenland zijn gevlucht met een AAX-portemonnee en privésleutels die volgens de politie ongeveer $ 30 miljoen aan digitale activa bevatten. Zijn eigendommen in Hong Kong werden door de politie in beslag genomen. Als onderdeel van het onderzoek werken de autoriteiten van Hongkong nauw samen met buitenlandse onderzoekers om de fondsen op te sporen.

Het in Hong Kong gevestigde platform is sinds half november gesloten wegens "systeemonderhoud", waardoor 2 miljoen geregistreerde gebruikers geen toegang hebben tot hun geld. Sindsdien heeft de lokale politie meer dan 337 meldingen ontvangen van slachtoffers in China, Taiwan, Italië en Frankrijk.

Opnames werden op 14 november stopgezet door AAX, daarbij verwijzend naar een storing in de systeemupgrade van de beurs. Het bedrijf verzekerde zijn gemeenschap dat de terugtrekking zou stoppen had niets te maken met de ineenstorting van crypto-uitwisseling FTX, zoals geruchten hadden gesuggereerd. 

Een paar weken later kondigde AAX's vice-president voor wereldwijde marketing en communicatie zijn ontslag aan. Ben Caselin bevestigde op Twitter dat hij de cryptobeurs had verlaten, waarin hij verklaarde dat ondanks zijn inspanningen om voor de gemeenschap te vechten, de initiatieven die hij voorstelde niet werden geaccepteerd. Hij beschreef zijn communicatierol als 'hol'.

In Nigeria leidde de stopzetting van de activiteiten van AAX tot gebruikers het lastigvallen van voormalige werknemers van het Lagos-kantoor van de crypto-uitwisseling.