De Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) zei dat het de onderzoeksautoriteit heeft gewaarschuwd voor de illegale zakelijke activiteiten van 16 niet-geregistreerde Virtual Asset Service Providers (VASP's) die actief zijn in Zuid-Korea.
In een los gepubliceerd op 18 augustus, somde de KOFIU een aantal populaire platforms op omdat ze in strijd waren met de Reporting and Using Specified Financial Transaction Information Act terwijl ze in het binnenland niet geregistreerd waren. De namen van de overtreders omvatten: KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex en Pionex.
Hardhandig optreden tegen niet-geregistreerde bedrijven
De toezichthouder merkte op: "De 16 in het buitenland gevestigde VASP's bleken betrokken te zijn bij zakelijke activiteiten gericht op binnenlandse consumenten door Koreaanse websites aan te bieden, promotie-evenementen te houden die gericht waren op Koreaanse consumenten en een betalingsoptie te bieden die de aankoop van virtuele activa met krediet ondersteunt. kaarten."
Daarnaast adviseerde het bureau gebruikers ook om "extra voorzichtig" te zijn bij het omgaan met niet-geregistreerde Virtual Asset Service Providers (VASP's) om voorkomen van “schade oplopen”.
De circulaire volgt op een eerdere kennisgeving die op 22 juli 2021 werd uitgebracht en waarin in het buitenland gevestigde VASP's werden opgedragen een registratie te verkrijgen om zaken te doen in het land. Nu onderstreept KoFIU dat "de autoriteiten van plan zijn de nodige maatregelen te nemen" vanwege het verzuim om dit te doen.
De acties kunnen inhouden dat de Financial Intelligence Units (FIU's) in elk van de 16 niet-geregistreerde VASP's thuislanden op de hoogte worden gesteld. Ondertussen stelt het bureau in Zuid-Korea dat een beperking van de registratie als VASP kan worden opgelegd voor een bepaalde periode, samen met een maximale gevangenisstraf van vijf jaar of een boete van KRW50 miljoen (ongeveer $ 37,750) voor illegale zakelijke activiteiten.
Illegale VASP's worden verbannen als nieuwe regelgeving verwacht
Hoewel een opschorting van de activiteiten voor deze platforms op handen is, zullen agentschappen het naar verluidt "onmogelijk" maken om crypto over te dragen tussen geregistreerde en niet-geregistreerde platforms.
De release benadrukte ook: “De KoFIU heeft verzocht om de Korea Communications Commission en de Korea Communications Standards Commission om binnenlandse toegang tot de websites van niet-geregistreerde VASP's te blokkeren om het gebruik van virtuele activadiensten aangeboden door niet-geregistreerde entiteiten te voorkomen.
Bovendien krijgen creditcardmaatschappijen volgens de circulaire ook de opdracht om de banden met deze "illegale" platforms te verbreken, aangezien agentschappen de activiteiten binnen de sector blijven volgen.
Dat gezegd hebbende, heeft het in Singapore gevestigde Crypto.com vorige week ook twee lokale bedrijven in Zuid-Korea overgenomen om te functioneren als een geregistreerde dienstverlener voor virtuele activa onder de nationale Wet elektronische financiële transacties.
Ondertussen, te midden van het harde optreden, is ook de politie van Zuid-Korea... experimenteren met inbeslagname van virtuele activa voor andere civiele delicten. Be[In]Crypto citeerde ook eerder rapporten die suggereren dat de financiële regelgevers van het land ook hun huidige wetgeving zouden kunnen herzien, aangezien de FSC een gezamenlijke taskforce om een crypto-raamwerk op te zetten.
Voor Be[In]Crypto's nieuwste Bitcoin (BTC) analyse, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.
Bron: https://beincrypto.com/16-crypto-platforms-face-suspension-in-south-korea-amid-crackdown/