De oprichter en CEO van Blockchain.com, Peter Smith, gelooft dat on-chain analytics een belangrijke rol zullen spelen bij het lokaliseren van de ontbrekende FTX-fondsen, hoewel het zijn beperkingen zal hebben.
Op 20 december zei Fox Business-host Liz Claman dat het verkoopargument van blockchain was dat het cryptotransacties transparant en traceerbaar maakt, en stelde Smith de vraag wat het zou kunnen traceren in het geval van FTX's ontbrekende klantgelden.
Smith zei dat blockchain-speurneuzen al behoorlijk wat werk hebben verzet bij het achtervolgen van het geldspoor, eraan toevoegend dat het in feite het banksysteem zou kunnen zijn waar het spoor koud zou kunnen worden:
"Het meest uitdagende voor [blockchain-analytics] bedrijven die hier vandaag aan werken, is wanneer geld van de keten naar het banksysteem gaat omdat ze het niet langer kunnen volgen."
Hij noemde een voorbeeld van wanneer Sam Bankman-Fried of geassocieerde deelnemingen kochten onroerend goed zoals dat afkomstig zou zijn van een bank. Die activa zouden moeilijk te traceren zijn naar FTX of een blockchain zodra ze het crypto-ecosysteem verlaten, zei hij.
De interviewer vroeg zich ook af of er gebruik is gemaakt van schaduwbankieren. Dit is een systeem van geldschieters, makelaars en andere kredietbemiddelaars die buiten het domein van traditioneel gereguleerd bankieren opereren en dat kan worden gebruikt om transacties te maskeren.
Medeoprichter en CEO @onemorepeter gesproken met @LizClaman of @BoswachterTim vandaag over hoe blockchain wel en niet een rol kan spelen bij het volgen van het FTX-geld. https://t.co/eKY6uVbnh2
- Blockchain.com (@blockchain) 21 december 2022
Smith legde uit dat voor fondsen die zich nog in het crypto-ecosysteem bevinden, on-chain-analyses enorm nuttig zullen zijn voor vereffenaars bij hun pogingen om de FTX-puinhoop te ontwarren "aangezien dit records zijn die niet kunnen worden gewijzigd of aangepast."
Dingen die on-chain kunnen worden getraceerd, zijn waar FTX en zijn klanten het geld zijn kwijtgeraakt, zoals bij handelsweddenschappen, liquiditeitslandbouw, of waar ze het hebben opgenomen voor onroerend goed of risico-investeringen. Het kan ook worden gebruikt om te zien hoeveel crypto-gebruikers in FTX hebben gestort, voegde hij eraan toe.
“Veel van het geld ging verloren in handelsposities … onroerend goed, durfkapitaalinvesteringen … dat gebeurt allemaal buiten het on-chain ecosysteem in crypto.”
In een verwante ontwikkeling vertelde FTX's nieuwe chief financial officer, Mary Cilia, tijdens een procedurele hoorzitting op 20 december dat het bedrijf meer dan $ 1 miljard aan activa had geïdentificeerd.
Zie ook: SBF tekent uitleveringspapieren, klaar om terug te keren naar de aanklacht in de VS
FTX heeft naar verluidt ongeveer $ 720 miljoen aan contante activa gevonden in Amerikaanse financiële instellingen die door het ministerie van Justitie gemachtigd zijn om fondsen aan te houden. Cilia verklaarde dat ongeveer $ 130 miljoen in Japan werd vastgehouden en $ 6 miljoen werd vastgehouden voor operationele uitgaven. Ze zei dat het grootste deel van de resterende $ 423 miljoen bij niet-geautoriseerde Amerikaanse instellingen voornamelijk bij een enkele makelaar zit, maar ze weigerde verder uit te weiden.
Aanklagers en vereffenaars hebben het FTX-wrak doorzocht en probeerden maar liefst $ 8 miljard terug te vorderen ontbrekende klantengelden.
Bron: https://cointelegraph.com/news/what-blockchain-analysis-can-and-can-t-do-to-find-ftx-s-missing-funds-blockchain-com-ceo