problemen voor Blockchain Mining Group

Australië: de Australian Securities and Investments Commission (ASIC) heeft een juridische procedure tegen het bedrijf gestart Blockchain-mijnbouwgroep NGS. 

Ongeveer 41 miljoen dollar aan digitale activa, bij deze bedrijven geïnvesteerd door meer dan 450 Australische burgers, is overgedragen aan financiële herstructureringsspecialisten. ASIC beweert dat deze bedrijven de wet hebben overtreden door financiële diensten aan te bieden zonder de juiste vergunning.

Laten we alle details hieronder bekijken. 

Blockchain Mining Group: de rechtbank beveelt de inbeslagname van $41 miljoen aan crypto in Australië

Zoals verwacht heeft een Australische federale rechtbank het verzoek van de nationale markttoezichthoudende autoriteit om ongeveer over te dragen ingewilligd 41 miljoen dollar in digitale activa. 

Deze werden door ruim 450 Australiërs geïnvesteerd bij de blockchain-mijnbouwgroep NGS aan drie experts McGrathNicol, een onafhankelijk advies- en herstructureringsbedrijf.

De Australian Securities and Investment Commission (ASIC) heeft vandaag aangekondigd dat zij een civiele procedure is gestart tegen NGS Crypto, NGS Digital en NGS Group.

Dit samen met de respectievelijke enige bestuurders van de vennootschappen: Brett Mendham, Ryan Brown en Mark Ten Caten. Voor Mendham geldt ook een reisverbod buiten Australië.

De rechtbank vaardigde het bevel uit na de verklaring van ASIC dat de bedrijven geschonden Australische wetgeving door het verlenen van financiële diensten zonder een Australische licentie voor financiële diensten.

De ASIC heeft verklaard dat NGS-bedrijven zich op Australische investeerders hebben gericht door investeringen aan te bieden in blockchain-mijnbouwpakketten met vaste rendementen. blockchain

Ze zouden hem hebben aangemoedigd om geld te gebruiken dat is overgedragen van gereguleerde superfondsen naar zelfbeheerde superfondsen (SMSF’s), en deze vervolgens om te zetten in cryptocurrency.

Benadrukt moet worden dat de betrokkenheid van een bedrijf bij een herstructureringsproces niet noodzakelijkerwijs betekent dat de bedrijven failliet zijn. 

De ASIC heeft zijn bezorgdheid geuit over het mogelijke risico van verspilling van geld en heeft uit voorzorg een curator aangesteld om de activa te beschermen.

Terwijl het onderzoek nog loopt, heeft ASIC niet om een ​​absoluut verbod op de activiteiten van de bedrijven gevraagd, maar alleen om tijdelijke en definitieve rechterlijke bevelen om te voorkomen dat ze zonder vergunning opereren.

Wetshervorming ter bestrijding van het witwassen van geld in Queensland

De wetshandhavingsinstanties in Queensland, de op een na grootste staat van Australië, dringen aan op een herziening van de cryptocurrency-wetten van de staat, zoals Bitcoin (BTC), gericht op het versterken van de confiscatiebevoegdheden.

De Crime and Corruption Commission (CCC) heeft lacunes in de huidige wet benadrukt, waardoor het illegale gebruik van cryptocurrencies mogelijk is, en heeft aanbevelingen gedaan voor hervormingen.

In haar oproep om de Criminal Proceeds Confiscation Act van 2002 (CPCA) te hervormen, benadrukt de CCC het wijdverbreide gebruik van cryptocurrencies in georganiseerde misdaad, met gedecentraliseerde transacties die moeilijk te traceren zijn. 

De cijfers geven aan dat tussen 2022 en 2023 op verschillende manieren fondsen variërend van 10 tot 25 miljard dollar in Queensland zijn gerecycled.

De CCC heeft zeven prioritaire gebieden voor hervorming geïdentificeerd en tien aanbevelingen gedaan om het regime voor de confiscatie van vermogensbestanddelen in Queensland te moderniseren. 

Een van deze aanbevelingen is de uitbreiding van het concept van het witwassen van geld met misdaden die verband houden met cryptocurrencies en de versterking van de inbeslagnemingsbevoegdheden om bewijsmateriaal te verzamelen en criminelen te identificeren.

Momenteel voorzien de Police Powers and Responsibilities Act 2000 (Qld) en de Crime and Corruption Act 2001 (Qld) de rechtshandhaving niet van de noodzakelijke instrumenten om digitale bronnen effectief als bewijsmateriaal in beslag te nemen. 

Dit komt door een gebrek aan duidelijke definities en procedures. De CCC stelt een enkele autoriteit voor de inbeslagname van cryptocurrencies in Queensland voor, waarbij ook de kwestie van het gebruik van geconfisqueerde activa wordt aangepakt. 

Ze zijn momenteel gebonden aan bepalingen die hun doeltreffendheid bij het helpen van slachtoffers of het rehabiliteren van daders beperken.

Tenslotte stelt de CCC voor dat de exclusieve verantwoordelijkheid voor de inbeslagname van digitale bronnen aan de Commissie zelf moet worden toevertrouwd. Dit is om meer te garanderen efficiëntie en deskundigheid bij confiscatieprocedures.