Het New York State Department of Financial Services (NYDFS) heeft aanbevolen dat virtual asset service providers (VASP's) die in New York actief zijn en zich laten leiden door de bankwet van de staat, blockchain-analyse gaan gebruiken om transacties te volgen.
NYDFS vereist VASP's om blockchain-analyses te gebruiken
De NYDFS gepubliceerde een brief op donderdag waarin wordt aanbevolen dat alle aanbieders van virtuele activadiensten blockchain-analyses gebruiken. Deze analysetools zouden worden gebruikt om transacties te traceren om ervoor te zorgen dat virtuele valuta niet voor illegale doeleinden worden gebruikt.
Een deel van de brief van de toezichthouder zei: "Wallet-adressen zijn meestal pseudoniem, met niets op het eerste gezicht van de overdracht die probeert terug te keren naar de initiator, begunstigde of onderliggende uiteindelijke begunstigden."
De NYDFS zei dat het belangrijk was dat bedrijven die virtuele valutadiensten aanbieden blockchain-analyses gebruiken om illegale activiteiten zoals het witwassen van geld en terrorismefinanciering te beteugelen.
De NYDFS somde ook drie analytische processen op die kunnen worden gebruikt om het gebruik van cryptocurrencies bij illegale activiteiten aan banden te leggen. Deze processen omvatten know-your-customer (KYC), het monitoren van on-chain-activiteiten en het screenen van de on-chain-activiteit op eventuele sancties.
De staat New York heeft het regelgevingskader voor cryptocurrencies getransformeerd. De New York State Assembly heeft eerder deze week een wet aangenomen die proof-of-work Bitcoin-mining verbiedt. Het verbod van twee jaar zorgt ervoor dat er geen vergunningen voor fossiele brandstoffen worden afgegeven voor cryptomining-activiteiten op basis van een proof-of-work-consensus.
Coinbase lanceert een compliancefunctie
De Coinbase cryptocurrency-uitwisseling onlangs aangekondigd de lancering van een know-your-transaction (KYT) -service genaamd "Coinbase Intelligence". Deze dienst heeft tot doel cryptocurrency-bedrijven in staat te stellen te voldoen aan de gestelde regelgeving.
De aankondiging door Coinbase zei dat de nieuwe service van het API-type zou zijn om bedrijven en instellingen in staat te stellen de regelgevende risico's die voortvloeien uit het gebruik van hun platforms te verminderen.
Enkele van de kenmerken van deze nieuwe service zijn de automatisering van het monitoringproces voor miljoenen transacties door de risicoscore voor verschillende portemonnee-adressen te genereren. De service zal ook waarschuwingen bevatten die een proactief risicobeheerproces mogelijk maken, ondanks wijzigingen in de risicoprofielen.
Coinbase Intelligence zal ook rule-engines configureren en risico-inzichten bieden in de bestaande casemanagement-instrumenten van derden. Ook zullen transacties worden gecontroleerd op eventuele link met terrorismefinanciering en witwassen.
Coinbase Analytics is ook omgedoopt tot Coinbase Tracer om de geldstroom te bewaken door middel van openbare attributiegegevens om het risico op fraude te verminderen, elke mogelijkheid van risico te bestrijden en het risico van witwassen te identificeren.
Uw kapitaal loopt gevaar.
Lees verder:
Bron: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions