Forensische tools van Blockchain stellen gebruikers in staat waardevolle inzichten te verkrijgen uit grote hoeveelheden blockchain-gegevens. Deze tools, waarmee gebruikers de geldstroom op de blockchain kunnen volgen, worden gebruikt door zowel wetshandhavers als cryptocurrency-bedrijven die willen vermijden zaken te doen met verdachte entiteiten.
Wat is blockchain-forensisch onderzoek?
Met uitzondering van gespecialiseerde cryptocurrencies die bekend staan als privacymunten, hebben de meest populaire blockchains die tegenwoordig worden gebruikt een volledig transparant grootboek van transacties. Alle transacties die ooit zijn uitgevoerd met cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum zijn voor iedereen zichtbaar.
Het navigeren door de enorme hoeveelheden transactiegegevens die op blockchains zijn opgeslagen, is echter allesbehalve eenvoudig.
Blockchains houden zich niet bezig met echte identiteiten, en cryptocurrency-adressen zijn niet voor mensen leesbaar. Voor het menselijk oog verschijnt een cryptocurrency-adres als een schijnbaar willekeurige reeks letters en cijfers.
De details van een (willekeurig geselecteerde) Bitcoin-transactie. Afbeeldingsbron: Blockchain.com
Daarom is het belangrijk om tools te hebben die blockchain-gegevens automatisch kunnen structureren en organiseren, adressen kunnen taggen die aan specifieke individuen en organisaties zijn gekoppeld, en transactiestromen kunnen analyseren.
Blockchain-forensisch onderzoek is een tak van digitaal forensisch onderzoek waarbij blockchain-gegevens worden geanalyseerd om informatie over criminele activiteiten te verzamelen. Er zijn veel verschillende forensische blockchain-tools op de markt beschikbaar die zowel door wetshandhavers als door cryptocurrency-bedrijven kunnen worden gebruikt om verdachte activiteiten op te sporen.
Forensische tools van Blockchain kunnen wetshandhavingsinstanties helpen criminelen op te sporen die geld via de blockchain verplaatsen – voorbeelden hiervan zijn hackers, drugsdealers op het dark web en witwassers. Ondertussen kunnen cryptocurrency-bedrijven deze tools gebruiken om te voorkomen dat ze zaken doen met criminelen en blijven ze voldoen aan de AML- en CTF-regelgeving.
Het is belangrijk om te begrijpen dat dezelfde technieken en hulpmiddelen die worden gebruikt om criminelen op te sporen en verdachte activiteiten op de blockchain te detecteren, ook kunnen worden gebruikt om legitieme gebruikers te traceren. Als u bijvoorbeeld weet wat ‘slim geld’-individuen en -bedrijven op de blockchain van plan zijn, kan dit een aanzienlijke voorsprong op de markten opleveren.
De beste forensische tools voor blockchain in 2024
Laten we zonder verder oponthoud aan de slag gaan met onze selectie van de beste blockchain-forensische tools in 2024. We hebben ervoor gezorgd dat we toonaangevende crypto-forensische oplossingen onder de aandacht brengen die worden gebruikt door de beste cryptobedrijven, maar ook door onderzoekers.
1. Ketenanalyse
Chainalysis is het toonaangevende bedrijf in de sector op het gebied van forensisch onderzoek en inlichtingen op het gebied van blockchain. Het vlaggenschipproduct van het bedrijf heet Reactor en stelt klanten in staat blockchain-activiteit tot in de kleinste details te analyseren en deze te verbinden met activiteiten in de echte wereld.
Reactor kan worden gebruikt voor het volgen van zowel illegale als legitieme actoren op de blockchain en omvat zowel gegevens verzameld door Chainalysis als OSINT-bronnen (open-source intelligence).
Hoewel Chainalysis misschien het meest bekend staat om zijn tools waarmee wetshandhavingsinstanties financiële criminaliteit op de blockchain kunnen onderzoeken, biedt het bedrijf ook verschillende producten aan die zijn afgestemd op commercieel gebruik.
Met het Playbook-product van het bedrijf kunnen teams achter op blockchain gebaseerde applicaties bijvoorbeeld diepgaande inzichten krijgen over de activiteit van hun gebruikers. Er is ook Chainalysis Kryptos, dat diepgaande bedrijfsstatistieken voor cryptocurrency biedt waarmee bedrijven inzicht kunnen krijgen in hun grootste concurrenten.
2. Elliptisch
Elliptic is een blockchain-intelligentiebedrijf dat oplossingen voor cryptocurrency-portemonnees en transactiescreening biedt.
Het Elliptic Lens-product van het bedrijf is ontworpen voor bedrijven die cryptocurrency-portefeuilles moeten monitoren om ervoor te zorgen dat ze geen zaken doen met entiteiten die verband houden met illegale activiteiten zoals het witwassen van geld, fraude of terrorismefinanciering. De software geeft een risicoscore voor portemonnees die worden geanalyseerd, waardoor bedrijven automatisch portemonnees kunnen markeren die een bepaalde risicodrempel overschrijden.
De blockchain-intelligentieoplossingen van Elliptic hebben cross-chain mogelijkheden, waardoor ze de beweging van fondsen over verschillende blockchains kunnen volgen. Dit omvat blockchains zoals Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche en verschillende andere.
Het bedrijf biedt ook de Elliptic Navigator-oplossing, die is ontworpen om cryptocurrency in realtime te screenen, evenals het Elliptic Investigator-platform, dat tot doel heeft het proces van blockchain-onderzoeken te stroomlijnen.
3. Cijfertracering
Ciphertrace biedt producten waarmee cryptocurrency-bedrijven transacties kunnen monitoren en verdachte activiteiten en risico's kunnen identificeren. Het bedrijf heeft ook crypto-forensische producten die wetshandhavingsinstanties gebruiken om blockchain-activiteit te onderzoeken.
De drie belangrijkste oplossingen van Ciphertrace heten Armada, Inspector en Sentry.
Armada is ontworpen voor financiële instellingen die crypto-gerelateerde transacties moeten controleren op tekenen van risicovolle of frauduleuze activiteiten.
Inspector is ontworpen voor forensisch onderzoek naar cryptocurrency, omdat het gebruik maakt van een zeer grote database die entiteiten uit de echte wereld koppelt aan cryptocurrency-adressen.
De Sentry-oplossing van het bedrijf is daarentegen gespecialiseerd voor crypto-uitwisselingen en OTC-handelsdesks die transactiemonitoring vereisen om te voldoen aan de AML-vereisten (anti-witwaspraktijken).
Ciphertrace werd in 2021 overgenomen door financiële dienstverlener Mastercard. Mastercard zegt van plan te zijn de technologie en AI-vaardigheid van Ciphertrace te combineren met zijn eigen mogelijkheden, en deze te gebruiken om hun aanbod aan consumentenbescherming en compliance te versterken.
4. Kristal
Crystal is een bedrijf dat forensische analysetools voor blockchain aanbiedt. Het bedrijf biedt ook onderzoeksdiensten en rapporten voor diegenen die hun crypto-activa en reputatie willen beschermen, samen met training en certificering op het gebied van crypto-compliance en onderzoeken.
Het vlaggenschipproduct van het bedrijf, Crystal Expert, kan worden gebruikt door zowel onderzoekers als het compliancepersoneel van cryptocurrency-bedrijven die hun AML- en KYC-compliance willen verbeteren. Crystal Expert ondersteunt meer dan 300 verschillende blockchains, waaronder in totaal meer dan 3,800 verschillende crypto-activa.
Op de Crystal-website heeft u toegang tot een basisversie van de software van het bedrijf, genaamd Crystal Lite. Deze gratis te gebruiken tool kan handig zijn als u de geldstroom wilt visualiseren die aan een cryptocurrency-adres is gekoppeld.
5. Arkham-inlichtingendienst
Arkham Intelligence is een blockchain-analyseplatform dat een breed scala aan netwerken ondersteunt, waaronder Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON en meer. Het functioneert als een hybride tussen een blockchain-verkenner, waarmee gebruikers gedetailleerde informatie over blockchain-transacties en adressen kunnen bekijken, en een crypto-walvistracker, die zich richt op het monitoren van de activiteiten van grote houders van cryptocurrency.
Dit platform blijkt bijzonder waardevol voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het volgen van specifieke crypto-walvissen. Als u bijvoorbeeld de eigenaar van een bepaald blockchain-adres probeert te identificeren, biedt Arkham Intelligence vaak de meest betrouwbare inzichten (tenminste een van de opties die gratis beschikbaar zijn).
Een van de beste aspecten van Arkham Intelligence is dat iedereen volledig gratis een aanzienlijke hoeveelheid informatie van het platform kan krijgen.
Degenen die zeer specifieke blockchain-intelligentie nodig hebben, kunnen het Intel Exchange-platform van Arkham Intelligence gebruiken om informatie over specifieke cryptocurrency-portefeuilles te kopen. Deze informatie wordt niet geleverd door het team achter Arkham Intelligence zelf, maar door on-chain-onderzoekers die hun expertise willen verzilveren.
De bottom line
Als u geïnteresseerd bent in forensische tools en diensten op het gebied van blockchain, wilt u waarschijnlijk diepere inzichten verkrijgen door blockchain-activiteit te analyseren. Hoewel de meeste forensische blockchain-oplossingen een (aanzienlijke) betaling vereisen, kun je verrassend veel informatie verkrijgen met behulp van gratis crypto-walvistrackers.
Bron: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/