Een portemonnee-adres gekoppeld aan de ter ziele gegane crypto-uitwisseling BTC-e heeft woensdag de grootste transactie sinds augustus 2017 verzonden, waarbij in totaal 10,000 BTC (US $ 167 miljoen) naar twee onbekende portemonnees, volgens blockchain-analysebedrijf Crystal Blockchain na te zijn opgemerkt door crypto speurneus Sergey Mendelejev.
Zie gerelateerd artikel: Bitcoin, Ethereum-rebound trekt zich terug te midden van zorgen over BTC-dump van Mount Gox, Celsius
Snelle feiten
Een van de portemonnees die 3,500 BTC ontving, stuurde 300 BTC door naar een andere portemonnee, die vervolgens nog verder werd opgesplitst in verschillende andere portemonnees, terwijl de andere portemonnee nog steeds de rest van het geld vasthield.
BTC-e werd in 2017 gesloten door het Federal Bureau of Investigation (FBI) wegens vermeend witwassen nadat het tussen de oprichting in 9 en die tijd naar schatting 2011 miljard dollar had verwerkt.
De vermeende exploitant van BTC-e, Alexander Vinnik, werd in 2017 in Griekenland gearresteerd door het Amerikaanse ministerie van Justitie op grond van beschuldigingen dat BTC-e het witwassen van geld dat was verkregen bij de beruchte hack van crypto-uitwisseling Mt. Gox Co. Ltd.
Vinnik werd in 2020 in Frankrijk veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het witwassen van geld, voordat hij in hetzelfde jaar werd uitgeleverd aan de VS.
Mt. Gox was ooit de grootste Bitcoin-beurs ter wereld en vertegenwoordigde meer dan 70% van het wereldwijde Bitcoin-handelsvolume in 2014 voordat het in dat jaar instortte nadat het was gehackt voor 850,000 Bitcoin ter waarde van ongeveer US $ 500 miljoen op dat moment.
De Rehabilitation Trustee van het bedrijf, Nobuaki Kobayashi, nam in juli contact op met schuldeisers en zei dat klanten en schuldeisers 137,000 Bitcoin zouden ontvangen, op dat moment ongeveer $ 2.8 miljard waard. zorgen voor een terugval in de prijs van Bitcoin op dat moment.
Zie gerelateerd artikel: Mt. Gox kan Bitcoin ter waarde van meer dan $ 6 miljard teruggeven, zegt Karpeles
Bron: https://finance.yahoo.com/news/wallet-linked-defunct-crypto-exchange-033806842.html