- Op 23 november was een crypto-portemonnee gekoppeld aan een beurs die niet meer functioneert, namelijk BTC-e-uitwisseling, getuige van een transactie van 10,000 Bitcoin, geschat op ongeveer $ 165 miljoen.
- Het bedrag is vanuit de wallet naar twee anonieme en verschillende adressen gestuurd.
Van de 10,000 Bitcoin werden er ongeveer 3,500 naar een anonieme portemonnee gestuurd. Hierna werden 300 Bitcoin van dat adres naar een ander adres gestuurd. Het bedrag werd in veel delen verdeeld en doorgestuurd naar veel verschillende portemonnees die niet zijn gekoppeld aan een bekende bewaardienst.
Vanaf nu moet het leveringspatroon van Bitcoin nog worden ontdekt. Het is mogelijk dat het bedrag is verzonden naar andere portefeuilles die door hem werden bezeten, andere portefeuilles die door anderen werden bezeten of werd omgezet in fiatgeld. Het overgebleven bedrag van 6,500 werd apart gehouden.
In 2017 legde de Federal Bureau of Investigation (FBI) een verbod op de verdere werking van de beurs op. De uitwisseling werd beschuldigd van het witwassen van geld na het beheren van een berekende US $ 9 miljard in de periode van de lancering, dwz 2011 en 2017.
De beschuldigde directeur en supervisor van de operaties van BTC-e, Alexander Vinnik, werd op 25 juli 2017 in Griekenland gearresteerd door het Amerikaanse ministerie van Justitie. De operator werd ook beschuldigd van het witwassen van geld verkregen bij de bekende hack van de crypto-uitwisseling Mt. Gox Co. Ltd. De operator kreeg in 2020 vijf jaar gevangenisstraf in Frankrijk op beschuldiging van het witwassen van geld voordat hij werd overgedragen aan de Verenigde Staten Staten in 2017.
Opmerkingen over de plotselinge activering
Met betrekking tot deze kwestie plaatste Ki Young Ju, de mede-oprichter en CEO van crypto quant, een Tweet op Twitter waarin hij een grafiek deelde, waarin hij vermeldde dat “geen wonder, het is van hackers, vergelijkbaar met veel oude Bitcoins. Het is de BTC-e exchange-portemonnee geassocieerd met de Mt. Gox-hack van 2014. "
"Ze hebben niet meer dan een paar uur geleden 65 Bitcoin aan @hitbtc geleverd, dus het is geen overheidsveiling", voegde hij eraan toe.
Mt. Gox was een bitcoin-uitwisseling gevestigd in Shibuya, Tokio, Japan. In 2014 werd Mt. Gox het slachtoffer van een grote digitale aanval. Bij die aanval verloor de beurs 850,000 Bitcoin, geschat op ongeveer 500 miljoen dollar op dat moment, waarna de beurs failliet ging.
Een rapport uitgegeven door WizSecurity in 2017 merkt op dat BTC-e en Vinnik rechtstreeks verband hielden met het stelen van Mt. Gox Bitcoin en gebruikersfondsen, waarbij laatstgenoemde onder druk werd gezet om handel te verbieden en zijn website te sluiten na de verliezen.
Steve Anderson is een Australische cryptoliefhebber. Hij is al meer dan 5 jaar specialist in management en handel. Steve heeft gewerkt als cryptohandelaar, hij houdt ervan om te leren over decentralisatie en het ware potentieel van de blockchain te begrijpen.
Bron: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/