Venezolaanse Sunacrip verscherpt de controle op transacties die zijn gedaan met behulp van ongeautoriseerde uitwisselingen - Bitcoin News

Sunacrip, de Venezolaanse cryptocurrency-waakhond, heeft een nieuwe interne bepaling uitgegeven die de richtlijnen definieert die het zal volgen bij het omgaan met meldingen van verdachte activiteiten met betrekking tot fintech-platforms. Het document beschrijft dat het gebruik van niet-geautoriseerde platforms een verdachte activiteit kan vormen, wat ogenschijnlijk kan leiden tot boetes van $ 15,000 voor zijn klanten.

Sunacrip publiceert interne Providence over Fintech-activiteiten

Sunacrip, de Venezolaanse cryptocurrency-waakhond, streeft naar betere controle over de bewegingen die Venezolanen maken met behulp van cryptocurrencies en andere activa met behulp van fintech-platforms. De organisatie heeft een nieuwe voorzienigheid dat het mechanisme vaststelt om verdachte activiteiten aan te pakken, ook op fintech-platforms.

De voorzienigheid, een intern document dat is ondertekend door Joselit Ramirez, hoofd van de organisatie, probeert verschillende richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF) op te nemen in haar werkprocessen om witwaspraktijken en terrorismefinancieringsregelingen op te sporen. Venezuela maakt momenteel geen deel uit van de FATF vanwege de sancties waarmee het land internationaal wordt geconfronteerd.

De interne voorzienigheid stelt dat het gebruik van niet-geautoriseerde uitwisselingen kan worden beschouwd als een waarschuwingssignaal dat kan worden gemeld aan de nationale financiële inlichtingenorganisatie die moet worden onderzocht en gesanctioneerd. Hoewel de memo niet aangeeft welke straffen kunnen worden opgelegd voor deze overtredingen, definieert een andere gerelateerde wet wel sancties voor het gebruik van crypto-activa zonder toestemming, met boetes tot $ 15,000.

Crypto-adoptie verstoren

Deze nieuwe reeks maatregelen kan van invloed zijn op gebruikers van sommige beurzen zoals Binance, die ondanks dat het op grote schaal wordt gebruikt door de cryptogemeenschap in het land, officiële registratie en autorisatie bij de instelling mist. Gebruikers van de uitwisseling kunnen naar andere platforms vluchten om deze sancties te vermijden. Andere populaire beurzen in het land staan ​​ook niet op de lijst met geautoriseerde beurzen.

In januari, Sunacrip herroepen de licenties van twee beurzen en geïnformeerd over degenen die door de organisatie waren geautoriseerd, waarbij enkele belangrijke namen zoals Binance werden weggelaten. Destijds vertelde Ramirez gebruikers om deze ongeautoriseerde uitwisselingen niet te gebruiken.

Maar het zijn niet alleen cryptocurrency-uitwisselingen die worden beïnvloed door deze regelgeving. Fintech-platforms en fiat-uitwisselingsdiensten die in het land actief zijn, vallen ook onder deze bepaling.

Raul Velásquez, een Venezolaanse advocaat en cryptocurrency-enthousiasteling, verklaarde dat de nationale financiële inlichtingeneenheid de faculteiten heeft om informatie van zowel crypto-instellingen als banken te eisen. “Vooral Fiat op- en afritten zijn gevoelig voor toezicht. Dit is echter een zeer kostbare en gecompliceerde taak voor de overheidsinstellingen.” Hij sloot af met erop te wijzen dat het heel vreemd was dat het document niet in de staatscourant werd gepubliceerd, aangezien dit een verplichte procedure is voor al dit soort documenten.

Wat vindt u van de nieuwe voorziening van Sunacrip die richtlijnen vaststelt met betrekking tot verdachte activiteiten op fintech-platforms? Vertel het ons in de comments hieronder.

Sergio Gosjenko

Sergio is een cryptocurrency-journalist gevestigd in Venezuela. Hij beschrijft zichzelf als laat in het spel en betrad de cryptosfeer toen de prijsstijging plaatsvond in december 2017. Met een computertechnische achtergrond, woonachtig in Venezuela en beïnvloed door de cryptocurrency-boom op sociaal niveau, biedt hij een ander gezichtspunt over crypto-succes en hoe het de onbanked en underserved helpt.

Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons