Venezolaanse banken zijn begonnen met het bekijken van de rekeningen van klanten die banden hebben met de handel in cryptocurrency, voornamelijk gerelateerd aan peer-to-peer (P2P) transactieactiviteit. Volgens Legalrocks, een op crypto en blockchain gericht advocatenkantoor in Venezuela, zijn sinds eind 75 meer dan 2021 accounts geblokkeerd door Venezolaanse particuliere banken voor het faciliteren van crypto-naar-fiat en fiat-naar-crypto conversies.
Venezolaanse banken schorten crypto-gerelateerde rekeningen op
Venezolaanse banken verhogen hun waakzaamheid op rekeningen die gewoonlijk verband houden met cryptocurrency-transacties. Volgens een blogpost gepubliceerde door Legalrocks, een Venezolaans advocatenkantoor dat zich richt op cryptocurrency en blockchain, zijn sinds eind 75 meer dan 2021 gevallen geregistreerd van accounts die zijn opgeschort of onderzocht.
Ana Ojeda, CEO van Legalrocks, stelt dat het gebruik van deze accounts om fiat-valuta te ontvangen voor een verkoop of omruiling voor cryptocurrency niet mag worden beschouwd als een geldige reden om ze te blokkeren. Ze verduidelijkt echter dat dit verandert als er voldoende aanwijzingen zijn dat de fondsen die bij deze transacties worden gebruikt, verband houden met illegale of criminele activiteiten.
Op dezelfde manier kunnen transacties via cryptocurrency-uitwisselingen die niet zijn geautoriseerd door Sunacrip, de nationale superintendency voor cryptocurrency-activa, ook door financiële autoriteiten als verdacht worden beschouwd en een onderzoek rechtvaardigen.
Stablecoin liefde
Ojeda legt uit dat stablecoin-uitwisselingen via P2P-markten gebruikelijk zijn vanwege het economische debacle en de hoge niveaus van devaluatie die de nationale fiat-valuta (de Venezolaanse bolivar) dit jaar heeft doorgemaakt. Dit betekent dat mensen stablecoins gebruiken als waardeopslag, ze kopen wanneer ze fiat-valuta als betaling ontvangen en ze vervolgens weer inwisselen voor fiat-valuta om goederen te kopen en voor diensten te betalen.
Dat blijkt uit een in juli door de Verenigde Naties gepresenteerd rapport, Venezuela gelederen derde van de landen met de meeste acceptatie van cryptocurrency.
Volgens Ojeda:
Venezuela voert de regio al enkele jaren aan als het Latam-land dat het meest gebruik maakt van cryptocurrencies om zichzelf te beschermen tegen inflatie en het verlies van spaarcapaciteit.
Op Stablecoin gebaseerde P2P-markten zijn zo populair en omvangrijk geworden in Venezuela dat sommige analisten denken dat ze een belangrijke rol kunnen spelen in de dynamiek van de Amerikaanse dollar-bolivar-wisselkoers. In november, toen de bolivar met 40% daalde ten opzichte van de Amerikaanse dollar, zei econoom Asdrubal Oliveros vermeld het samenspel van cryptomarkten en de grotere economie, samen met de ineenstorting van de FTX en de angst om geld aan te houden op custodial exchanges, als mogelijke oorzaak.
Wat vindt u ervan dat Venezolaanse banken cryptogerelateerde accounts opschorten of onderzoeken? Vertel het ons in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/venezuelan-banks-have-blocked-over-75-accounts-since-the-end-of-last-year-due-to-cryptocurrency-related-activities/