Op 1 december 2022 heeft een advocaat van de Amerikaanse curator een schriftelijke brief ingediend bij de ambtenaren van de faillissementsrechtbank van Delaware, waarin wordt gestreefd naar een onafhankelijke onderzoeker om de FTX Chapter 11-faillissementsprocedure te onderzoeken. De Amerikaanse curator legde in de brief uit dat de ineenstorting van FTX vergelijkbaar was met complexe faillissementszaken zoals die van Lehman, Washington Mutual Bank en New Century Financial. Bovendien, terwijl de US Trustee een aanvraag indiende waarin om een externe onderzoeker werd verzocht, bleef voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried in talloze interviews met de media verschijnen.
Amerikaanse curator: een examinator moet 'de substantiële en ernstige beschuldigingen van fraude onderzoeken'
De Amerikaanse curator, een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Justitie, raakt betrokken bij de FTX-faillissementszaak nadat advocaat Andrew Vara een verzoek ingediend voor een onafhankelijke examinator. De regelgevende entiteit is verantwoordelijk voor het toezicht op de administratie van faillissementsprocedures om ervoor te zorgen dat de integriteit van het federale faillissementssysteem wordt beschermd.
Vara's aanvraag citeert de huidige FTX-CEO John Ray's eerste getuigenis, die bij FTX opmerkte dat er een "volledige mislukking van de bedrijfscontroles [en] een volledige afwezigheid van betrouwbare financiële informatie was." Vara zegt dat de ineenstorting van FTX "waarschijnlijk de snelste grote bedrijfsfaillissement in de Amerikaanse geschiedenis is, resulterend in deze 'vrije val' faillissementen."
Bovendien vergeleek de Amerikaanse curator de gevolgen van de FTX met enkele van de grootste faillissementen in de geschiedenis. "Net als de faillissementszaken van Lehman, Washington Mutual Bank en New Century Financial vóór hen, zijn deze zaken precies het soort zaken waarvoor de aanstelling van een onafhankelijke fiduciair vereist is om de buitengewone ineenstorting van de debiteuren te onderzoeken en erover te rapporteren", aldus Vara. details. De US Trustee is van mening dat het aanstellen van een onafhankelijke examinator in het belang is van debiteuren en crediteuren.
Verder dringt Vara erop aan dat de instorting van de FTX grondig moet worden onderzocht op alle vormen van financieel wangedrag en fraude. “Een onderzoeker zou – en zou – de substantiële en ernstige beschuldigingen van fraude, oneerlijkheid, incompetentie, wangedrag en wanbeheer door de debiteuren, de omstandigheden rond het instorten van de debiteuren, de schijnbare omzetting van eigendommen van beursklanten en of kleurbare claims en er zijn rechtsvorderingen om verliezen te herstellen.”
Kraken's Jesse Powell: 'SBF zit helemaal vol sh** over hoe margehandel werkt'
Terwijl de aanvraag van de Amerikaanse curator bij de faillissementsrechtbank werd ingediend, besloot Sam Bankman-Fried (SBF) dat het een goed idee zou zijn om een interview op Twitter Spaces. De in ongenade gevallen crypto-CEO was uitgenodigd door Mario Nawfal en tienduizenden mensen stemden af om te luisteren. SBF vermeed veel van de vragen door op te merken dat hij niet op de hoogte was van bepaalde details die gebeurden, en hij zei ook dat hij geen goede informatie had omdat hij niet langer de controle had over FTX.
Ondanks het gebrek aan informatie beantwoordde SBF ongeveer twee uur lang vragen, en hij beschreef een vreemd marge- en uitleenproces, een proces dat volledig in tegenspraak was met hoe traditionele derivatenbeurzen zouden moeten werken. Jesse Powell van Kraken noemde SBF's beschrijving van margehandel compleet Bologna.
"SBF is helemaal vol met shit over hoe margehandel werkt," Powell zei tijdens het interview op donderdagavond (ET). 'Hij zegt dat de hele beurs werkte op basis van een nettovermogensmodel en dat iedereen alles kon lenen (in welk bedrag dan ook?) van geld van klanten of van nergens. Zo zou het niet moeten werken. 'Het klopte allemaal als je negatieve saldi meetelde als 100% recupereerbaar' WTF!? Nee man. 10,000 lenen BTC van klantensaldi versus FTT tegen 'mark-to-market' is niet alleen slecht risicobeheer,' Powell meende:
Het is verhulde fraude. Het enige [verschil] tussen SBF en Madoff is dat Madoff geen token had.
Tijdens zijn interview legde SBF uit dat hij zich "ongelooflijk slecht voelt over" de situatie en dat hij onlangs een nieuwe advocaat heeft aangenomen. “Ik heb nu een advocaat. Ik heb een nieuwe advocaat', zei SBF tegen aanwezigen die luisterden naar het Twitter Spaces-evenement van Nawfal. Ondanks dat SBF het heel moeilijk heeft om details te onthouden, dringen de aanwezigen erop aan dat SBF toegaf dat hij de spotuitwisselingsboeken van FTX vermengde met de margeboeken van FTX. Simon Dixon van Bank to the Future uitgelegd:
We zijn erin geslaagd om [Sam Bankman-Fried] zover te krijgen dat hij regelrecht toegeeft dat FTX-spot [en] marge hot wallets samengingen, inclusief Alameda [en] FTX-accounts (Custody & Collateral). Het ondersteunen van een [bitcoin] lening om short te gaan of VC beleggen met illiquide FTT als onderpand betekent bewaring.
Het interview met de voormalige CEO van FTX was iets meer onthullend dan de interviews die hij tijdens de zijne heeft gedaan mediatour. Sommige van de Twitter Spaces-gasten geloven dat de belangrijkste motivatie van SBF om met mensen te praten is dat hij een beter beeld van zichzelf kan schetsen om blijf uit de gevangenis. SBF gaf ook toe dat opnames aan inwoners van Bahama's hebben plaatsgevonden, en mogelijk bij twee gelegenheden.
Feit is dat niemand zeker weet waarom SBF deze interviews doet, maar veel luisteraars van Twitter Spaces geloofden dat hij eenvoudigweg vragen ontweek en ze op een zeer berekende manier beantwoordde. Nu de US Trustee op zoek is naar een externe examinator om de mogelijkheid van wangedrag te onderzoeken, is het mogelijk dat de examinator de interviews van SBF heel interessant vindt.
Wat vindt u van de Amerikaanse curator die ernaar streeft een onafhankelijke onderzoeker aan te stellen om de FTX Chapter 11-faillissementsprocedure te onderzoeken? Wat vind je van de vreemde beschrijvingen van SBF over margehandel en waarom hij interviews doet? Laat ons weten wat u van dit onderwerp vindt in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/us-trustee-plans-to-appoint-an-examiner-to-ftx-case-while-sbf-describes-strange-margin-trading-practices/