Het Amerikaanse Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft voor het eerst sancties opgelegd aan een cryptomixer. De mixservice werd door Lazarus Group gebruikt om illegale opbrengsten van de $ 620 miljoen crypto-roof van de online game Axie Infinity te verwerken, aldus het ministerie van Financiën.
Treasury Department Sancties Crypto Mixer
Het Amerikaanse Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft vrijdag aangekondigd dat het cryptomixer Blender.io (Blender) heeft gesanctioneerd. Volgens de OFAC wordt deze mengservice gebruikt door de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) "ter ondersteuning van zijn kwaadaardige cyberactiviteiten en het witwassen van geld van gestolen virtuele valuta."
De aankondiging legt uit dat Lazarus Group, een door de Noord-Korea gesponsorde cyberhackgroep, op 23 maart de grootste cryptocurrency-overval tot nu toe heeft uitgevoerd, ter waarde van bijna $ 620 miljoen, van een blockchain-project dat is gekoppeld aan de online game Axie Infinity. De OFAC voegde toe:
Blender werd gebruikt bij het verwerken van meer dan $ 20.5 miljoen van de illegale opbrengsten.
De OFAC keurde de Lazarus Group op 13 september 2019 goed en "identificeerde haar als een agentschap, instantie of gecontroleerde entiteit van de regering van de DVK", voegt de aankondiging eraan toe. De aanwijzing is gebaseerd op de "relatie van de groep met het door de VS en de VN aangewezen Reconnaissance General Bureau, de belangrijkste inlichtingenorganisatie van de DVK."
Onderminister van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen Brian E. Nelson merkte op:
Vandaag keurt Treasury voor de eerste keer ooit een virtuele valutamixer goed.
Uit het onderzoek van de OFAC bleek ook dat Blender het witwassen van geld faciliteerde voor aan Rusland gelinkte kwaadaardige ransomware-groepen, waaronder Trickbot, Conti, Ryuk, Sodinokibi en Gandcrab.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën verduidelijkte:
Hoewel de meeste virtuele valuta-activiteiten geoorloofd zijn, kan het worden gebruikt voor illegale activiteiten, waaronder het ontduiken van sancties, via mixers, peer-to-peer-wisselaars, darknet-markten en uitwisselingen.
"Dit omvat het faciliteren van overvallen, ransomware-schema's en andere cybercriminaliteit", merkte de Schatkist op.
De aankondiging vermeldt dat als gevolg van de sancties alle eigendommen en belangen in eigendom van Blender.io, in de VS of in het bezit of de controle van Amerikaanse personen, zijn geblokkeerd en moeten worden gemeld aan de OFAC. Bovendien worden alle entiteiten die voor 50% of meer eigendom zijn van een of meer geblokkeerde personen ook geblokkeerd, en alle transacties door Amerikaanse personen of binnen de VS waarbij aangewezen of geblokkeerde personen betrokken zijn, zijn verboden.
Wat vindt u van de OFAC die de cryptomixer bekrachtigt? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-first-crypto-mixer/