De VS hebben een man uit Los Angeles veroordeeld tot 38 maanden gevangenisstraf voor zijn rol in het Bitconnect crypto Ponzi-schema ter waarde van 3.4 miljard dollar. Hij gaf toe dat hij niet minder dan $ 24 miljoen verdiende met de zwendel, die nu allemaal "wordt terugbetaald aan investeerders in restitutie of verbeurd wordt verklaard aan de overheid", legde het ministerie van Justitie (DOJ) uit.
Amerikaanse Bitconnect-promotor veroordeeld tot 38 maanden gevangenisstraf
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte vrijdag bekend dat een man uit Los Angeles is veroordeeld tot "38 maanden gevangenisstraf voor zijn deelname aan Bitconnect". De DOJ beschreef Bitconnect als "een enorm frauduleus investeringsplan voor cryptocurrency."
Glenn Arcaro, 44, spande met anderen samen om de interesse van investeerders in cryptocurrency te exploiteren door op frauduleuze wijze het eigen muntenaanbod en de digitale valutawissel van Bitconnect op de markt te brengen als een lucratieve investering, zo blijkt uit gerechtelijke documenten.
Het ministerie van Justitie beschreef:
Het Bitconnect Ponzi-schema heeft 4,154 slachtoffers uit 95 landen verstrikt, waardoor het een echt wereldwijd Ponzi-schema is geworden.
Volgens het DOJ heeft Arcaro de opbrengst die hij verdiende met het Bitconnect-schema overgemaakt naar offshore-rekeningen, een deel van de opbrengst omgezet in opslag van edele metalen en buitenlandse paspoorten verkregen. Het ministerie van Justitie merkte op dat het zijn doel was om te voorkomen dat hij federale en staatsbelastingen op zijn Bitconnect-inkomsten betaalde en om zijn vermogen te beschermen tegen inning door de Internal Revenue Service (IRS).
Het DOJ gedetailleerd:
Arcaro gaf toe dat hij niet minder dan $ 24 miljoen verdiende met het Bitconnect-schema, dat volgens gerechtelijke documenten nu zal worden terugbetaald aan investeerders in restitutie of verbeurd wordt verklaard aan de overheid.
Volgens de Amerikaanse autoriteiten bereikte het Bitconnect Ponzi-schema op zijn hoogtepunt een marktkapitalisatie van $ 3.4 miljard. De oprichter en zijn mede-samenzweerders hebben naar verluidt ongeveer $ 2.4 miljard van investeerders verkregen. Onlangs lanceerde de Indiase politie een onderzoek in Bitconnect en boekte zijn oprichter, hoewel de VS al had opgeladen hij in februari.
Wat vind je ervan dat Glenn Arcaro 38 maanden naar de gevangenis gaat voor zijn rol in het Bitconnect Ponzi-schema? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/