US DOJ heeft meer dan 50,000 BTC in beslag genomen in verband met Silk Road

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft de historische inbeslagname aangekondigd van meer dan $ 3 miljard aan bitcoin van een fraudeur die naar verluidt de ter ziele gegane online darknet-marktplaats Silk Road heeft opgelicht en meer dan 50,000 bitcoin heeft gestolen.

De beklaagde pleitte schuldig aan een misdaad met een telegraaf die tien jaar geleden werd begaan en kan een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar krijgen.

• In een persbericht op maandag (7 november 2022) onthulde het DoJ de inbeslagname van meer dan 50,000 bitcoin van aangeklaagde Silk Road-oplichter James Zhong.
• Het BTC-bedrag werd aanvankelijk bijna een jaar geleden, op 9 november 2021, in beslag genomen en was op dat moment ongeveer $ 3.4 miljard waard.
• Volgens het DoJ zou Zhong in september 2012 zijn opgelicht? Silk Road door negen accounts aan te maken om zijn identiteit te verbergen en de vrijgave van ongeveer 50,000 BTC te activeren.
• Na de bitcoin hard fork in augustus 2017, die resulteerde in de oprichting van Bitcoin Cash (BCH), kreeg Zhong nog eens 50,000 BCH, die hij omwisselde om 3,500 BTC te krijgen. Vervolgens bedroeg de totale bitcoin-voorraad van de verdachte op dat moment 53,500.
• De inbeslagname was destijds de grootste financiële inbeslagname van het DoJ en is momenteel de op één na grootste.
• Zhong pleitte schuldig aan één telling van draadfraude op 4 november 2022. Op dit misdrijf staat een maximale gevangenisstraf van 20 jaar. Ondertussen streeft de regering van de Verenigde Staten naar de verbeurdverklaring van 51,351 bitcoin.
• De Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York, Damian Williams, zei in een verklaring:

“James Zhong pleegde meer dan tien jaar geleden overboekingsfraude toen hij ongeveer 50,000 Bitcoin van Silk Road stal. Bijna tien jaar lang was de verblijfplaats van dit enorme stuk ontbrekende Bitcoin uitgegroeid tot een mysterie van meer dan $ 3.3 miljard.”