Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft onlangs een rechtszaak aangespannen om $ 60 miljoen terug te vorderen die was opgelegd aan Larry Harmon, de exploitant van een bitcoin-mixservice die het doelwit was van de Amerikaanse wetshandhaving in 2020. Volgens de Amerikaanse autoriteiten had Harmon een geldoverdragend bedrijf zonder vergunning. .
Schending van de wet op het bankgeheim
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) klaagt naar verluidt Larry Harmon, de oprichter van de cryptomixer Helix, aan om de boete van $ 60 miljoen die hem door toezichthouders is opgelegd, terug te vorderen. Volgens een Reuters verslag, de boete, die was opgelegd in 2020, komt voort uit de vermeende schending door Harmon van de Federal Bank Secrecy Act van de Verenigde Staten.
Volgens het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) exploiteerde Harmon een geldoverdragend bedrijf zonder vergunning. Volgens Amerikaanse toezichthouders stelde het bedrijf gebruikers in staat om anoniem virtuele valuta te verzenden. In 2021 pleitte Harmon naar verluidt schuldig aan een aanklacht tegen het witwassen van geld en zei dat hij zou samenwerken met de federale autoriteiten.
Echter, volgens de oprichter van Helix motie om te ontslaan ingediend bij de US District Court in 2021, beweerde Harmon dat hij "nooit van plan was de wet te overtreden". Hij stond erop dat als hij in 2014 had geweten - toen hij de operaties van Helix begon - dat "het bedienen van een bitcoin-tuimelaar illegaal was, hij het nooit zou hebben gedaan."
Verder gebruikte de Helix mixer een “dubbelblind systeem', wat betekent dat Harmon geen idee had hoeveel BTC werd door het mengplatform gestuurd. Volgens het rapport hadden noch de advocaat van Harmon, noch de vertegenwoordiger van FinCEN gereageerd op vragen van de media over het besluit van het DOJ om een proces aan te spannen.
Met betrekking tot de strafzaak tegen Harmon zei het rapport dat de oprichter van Helix ermee had ingestemd om $ 311,000 te betalen als teruggave. Het rapport voegde eraan toe dat de veroordeling van Harmon was uitgesteld in afwachting van zijn samenwerking met de Amerikaanse regering.
Wat is uw mening over dit verhaal? Laat ons weten wat je ervan vindt in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/