Meer dan 100 mensen werden gearresteerd in wat de Londense Metropolitan Police gesprekken "de grootste fraudeoperatie ooit in het VK" na het verwijderen van een fraudewebsite genaamd iSpoof die alleen al in Groot-Brittannië werd gebruikt voor 200,000 potentiële slachtoffers.
Met iSpoof konden oplichters zich voordoen als functionarissen van banken zoals Barclays, Santander, HSBC, Lloyds, Halifax, First Direct, Natwest, Nationwide en TSB. Criminelen betaalden voor de dienst in bitcoin, aldus het politierapport.
De Cyber Crime Unit van Scotland Yard werkte in internationale samenwerking, waaronder autoriteiten in de VS en Oekraïne, om de site deze week offline te halen. In een periode van 20 maanden beweert de Met-politie dat de operatie de criminelen bijna £ 3.2 miljoen ($ 3.9 miljoen) heeft opgeleverd.
De Cyber Crime Unit begon in juni 2021 met het onderzoeken van iSpoof en kon bitcoin-records traceren. Met bijna 60,000 gebruikers op iSpoof, heeft het onderzoeksteam de verdachten beperkt tot Britse gebruikers die ten minste £ 100 aan bitcoin op de site hebben uitgegeven.
“De uitbuiting van technologie door georganiseerde criminelen is een van de grootste uitdagingen voor rechtshandhaving in de 21st eeuw”, zei commissaris Mark Rowley in de politieverklaring.
De arrestaties in het VK kunnen worden gevolgd in andere landen, aangezien een lijst met verdachten is overhandigd aan autoriteiten in Nederland, Australië, Frankrijk en Ierland.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://www.theblock.co/post/189816/uks-biggest-ever-scam-leads-to-100-arrests-after-police-track-bitcoin-records?utm_source=rss&utm_medium=rss